Biznesmen Anil Ambani rozpatruje nakaz Sebi nakładający grzywnę i zakazujący mu dostępu do rynków kapitałowych na pięć lat w związku z domniemanym przypadkiem przekierowania funduszy i podejmie odpowiednie kroki zgodnie z zaleceniami prawnymi, powiedział jego rzecznik w oświadczeniu w niedzielę. Ambani, jak powiedział rzecznik w oświadczeniu, zrezygnował z zasiadania w zarządzie Reliance Infrastructure Ltd i Reliance Power Ltd, zgodnie z tymczasowym nakazem Sebi z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie dotyczącej Reliance Home Finance Ltd.

„Przestrzegał on wspomnianego tymczasowego zarządzenia (z dnia 11 lutego 2022 r.) przez ostatnie dwa i pół roku” – głosi oświadczenie.

W sprawie zarządzenia z 22 sierpnia, które zakazało mu i 24 innym osobom wstępu na rynek papierów wartościowych na pięć lat pod zarzutem przywłaszczenia środków, rzecznik powiedział: „Pan Ambani analizuje ostateczne zarządzenie z 22 sierpnia 2024 r. wydane przez Sebi w tej sprawie i podejmie odpowiednie kroki zgodnie z zaleceniami prawnymi”.

Indyjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Sebi) nałożyła na Ambaniego grzywnę w wysokości 2,5 miliarda rupii, twierdząc, że zorganizował on proceder mający na celu „wyprowadzenie” środków z Reliance Home Finance, notowanej na giełdzie spółki zależnej konglomeratu Reliance Group, którego jest prezesem.

Zakaz oznacza, że ​​on i pozostałe 24 osoby nie będą mogły korzystać z rynku papierów wartościowych i nie będą mogły kupować, sprzedawać ani w inny sposób handlować papierami wartościowymi, bezpośrednio ani pośrednio. W oddzielnym oświadczeniu notowana na giełdzie w Mumbaju spółka Reliance Infrastructure Ltd stwierdziła, że ​​„nie była stroną ani odbiorcą zawiadomienia w postępowaniu przed Sebi, w którym wydano nakaz. W nakazie przeciwko Reliance Infrastructure Ltd nie podano żadnych wytycznych”. „Pan Ambani zrezygnował z zasiadania w zarządzie Reliance Infrastructure Ltd zgodnie z tymczasowym nakazem z dnia 11 lutego 2022 r. wydanym przez Sebi w tym samym postępowaniu. W związku z tym nakaz z dnia 22 sierpnia 2024 r. wydany przez Sebi nie ma żadnego wpływu na działalność i sprawy Reliance Infrastructure Ltd” — podano. Reliance Power, druga notowana spółka z grupy Anila Ambaniego, również wydała podobne oświadczenie, w którym stwierdziła, że ​​Ambani zrezygnował w 2022 r. i że najnowszy nakaz Sebi nie ma na to wpływu.

W zarządzeniu z 22 sierpnia Sebi stwierdził, że „oszukańczy” proceder „wyprowadzał” fundusze z Reliance Home Finance, firmy udzielającej pożyczek na budownictwo i mieszkania, poprzez strukturyzowanie ich jako pożyczek dla pożyczkobiorców niespełniających wymogów kredytowych.

Jak stwierdził organ regulacyjny, większość tych pożyczkobiorców była powiązana z „promotorami”.

Anil Ambani i jego starszy brat Mukesh w lipcu 2006 r. podzielili się założoną przez ich ojca Dhirubhai Ambaniego firmą Reliance Industries Ltd. Grupa Reliance Anila Ambaniego zajmowała się usługami finansowymi, infrastrukturą i telekomunikacją, natomiast starszy brat otrzymał tradycyjną działalność związaną z rafinacją ropy naftowej i petrochemią.

W ciągu ostatnich kilku lat Anil Ambani był świadkiem bankructwa trzech największych firm w grupie, w tym Reliance Communications, Reliance Capital i Reliance Infrastructure, z powodu niezapłaconych długów.

Sebi oskarżył Reliance Home Finance o udzielenie pożyczek na łączną kwotę 90 mld rupii „nieokreślonym pożyczkobiorcom, którzy nie mieli udokumentowanych zdolności finansowych do spłaty jakiejkolwiek kwoty”.

Wśród pozostałych 24 osób objętych zakazem znaleźli się dyrektorzy Reliance Group należącej do Anila Ambaniego oraz innych nienotowanych na giełdzie firm z nim powiązanych.