Jednoczesne sankcje skarbowe, oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości i notowania handlowe pociągają za sobą odpowiedzialność za sieć zaopatrzenia dostarczającą Rosji krytyczną technologię wojskową

WASZYNGTON — Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych obiera za cel sieć kierowaną przez belgijskiego Hansa De Geetere, zajmującego się pozyskiwaniem elektroniki do zastosowań wojskowych dla rosyjskich użytkowników końcowych. Sieć składa się z dziewięciu podmiotów i pięciu osób fizycznych z siedzibą w Rosji, Belgii, na Cyprze, w Szwecji, Hongkongu i Holandii.

Równolegle z działaniami OFAC Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) odsłonił dwa odrębne oskarżenia przeciwko Hansowi De Geetere w związku z jego wieloletnim planem nielegalnego eksportu wrażliwej technologii wojskowej ze Stanów Zjednoczonych do użytkowników końcowych zlokalizowanych w Chińskiej Republice Ludowej Chiny (ChRL) i Federacja Rosyjska. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych również jednocześnie dodaje Hansa De Geetere i pięć podmiotów do listy podmiotów Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS). Ponadto władze belgijskie podjęły działania przeciwko De Geetere w związku z zarzutami związanymi z jego globalnym programem nielegalnych zamówień publicznych.

„Dzisiejsze skoordynowane działania odzwierciedlają nasze zbiorowe zaangażowanie w egzekwowanie naszych sankcji i kontroli eksportu, w tym pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które starają się ominąć te środki” – powiedział Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego Brian E. Nelson. „Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy w dalszym ciągu skupiają się na udaremnianiu wszelkich prób Rosji lub jej zaufanych agentów mających na celu uzyskanie dostępu do kluczowych surowców i technologii niezbędnych do wsparcia moskiewskiego przemysłu obronnego i ułatwienia jego brutalnej wojny na Ukrainie”.

HANS DE GEETERE I SPÓŁKI

Hansa De Geetere’a (De Geetere’a) to belgijski biznesmen i wieloletni agent ds. zakupów w Rosji, który pełni funkcję dyrektora kilku firm w Belgii, na Cyprze i w Holandii. De Geetere koordynował zamówienia na elektronikę dla rosyjskich klientów, w tym na programowalne macierze bramek (FPGA) – urządzenia półprzewodnikowe o wysokim priorytecie poszukiwane przez Rosję na potrzeby programów zbrojeniowych.

De Geetere ma siedzibę w Belgii Knokke Heist Wspiera zarządzanie korporacją (Napad na Knokke), z siedzibą na Cyprze Erin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Erinera), z siedzibą na Cyprze Matka Arka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Matka Arka) i z siedzibą w Holandii European Trading Technology BV (Europejska technologia handlowa).

De Geetere zostaje wyznaczony zgodnie z EO 14024 do prowadzenia działalności lub działał w sektorze obronności i materiałów pokrewnych gospodarki Federacji Rosyjskiej. Knokke Heist, Eriner, The Mother Ark i European Trading Technology zostały wyznaczone zgodnie z EO 14024 ze względu na to, że są własnością De Geetere, są przez nie kontrolowane lub działały lub rzekomo działały w imieniu lub w imieniu De Geetere.

FIRMY ZWIĄZANE Z ERINEREM I ARKĄ MATKI

W niektórych przypadkach De Geetere i jego sieć próbowali wysyłać elektronikę do Rosji za pośrednictwem punktów przeładunkowych w Hongkongu, Chinach i Turcji. Firma Eriner kierowana przez De Geetere wielokrotnie współpracowała z firmą z siedzibą w Hongkongu Handel M i Soraz skoordynowane zamówienia na elektronikę dla Rosji, w tym zamówienia na układy scalone tego samego modelu, co te zidentyfikowane w bezzałogowych statkach powietrznych (UAV) produkcji rosyjskiej odzyskanych na Ukrainie.

Podmiot z siedzibą na Cyprze Lar Vorto Services Limited (Lara Vorto) zasiada w zarządach wielu firm kierowanych przez De Geetere. Lar Vorto jest odpowiedzialny za stanowisko Sekretarza w Eriner i The Mother Ark oraz w trzeciej firmie, Ahetei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ahetei), na którego czele stał De Geetere w momencie jego utworzenia. Ahetei podjął próbę uzyskania akcelerometrów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, które są urządzeniami podwójnego zastosowania do zastosowań lotniczych i wojskowych. Firma z siedzibą w Holandii Hasa Nederland BV (Hasa Nederland), zarejestrowana w Belgii i Holandii, jest spółką zależną The Mother Ark and ma wspólny adres z European Trading Technology.

OSOBY INDYWIDUALNE I FIRMY POWIĄZANE Z SIEĆ DE GEETERE

Oprócz firm, którymi formalnie kieruje, w sieci De Geetere znajduje się firma z siedzibą w Belgii Europejski handel techniczny (ETT), założony i prowadzony przez jego brata, Toma De Geetere’a (Toma De Geetere’a). De Geetere wykorzystywał markę ETT przy próbach zakupów od firm amerykańskich i europejskich. Oprócz roli założyciela i dyrektora ETT, Tom De Geetere współpracował ze swoim bratem przy zakupie silników do UAV.

ETT zostaje wyznaczony zgodnie z EO 14024 za udzielanie pomocy materialnej, sponsorowanie lub zapewnianie wsparcia finansowego, materialnego lub technologicznego bądź towarów lub usług na rzecz De Geetere lub w celu jej wsparcia. Tom De Geetere zostaje wyznaczony zgodnie z EO 14024 ze względu na to, że jest lub był liderem, urzędnikiem, członkiem wyższego szczebla kierowniczego lub członkiem zarządu ETT.

De Geetere zaangażował obywatela Rosji Włodzimierz Kulemekow (Kulemekow) w wielu kontaktach biznesowych, w tym w koordynowaniu zamówień elektroniki dla podmiotów rosyjskich. Kulemekov był wcześniej zatrudniony przez De Geetere i został zidentyfikowany jako członek wyznaczonego wcześniej Głównego Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego Rosji (GRU).

współpracownik Kulemekova, Siergiej Skworcow (Skvortsov), był dyrektorem należącej do Kulemekowa firmy elektronicznej, założonej w celu ułatwienia zawierania kontraktów między Chinami a Rosją w Szwecji. Skvortsov jednocześnie prowadził odrębną firmę importowo-eksportową, która testowała komponenty elektroniczne w produkcji. Skvortsov zamawiał także elektronikę dla podmiotów rządu rosyjskiego.

Kimberley Beun (Beun) jest obywatelką Holandii zamieszkałą w Belgii, która udzielała pomocy w prowadzeniu spraw finansowych w imieniu Eriner. Beun zasiadał także w zarządach spółek powiązanych z De Geetere, w tym Hasa Nederland.

Kulemekov zostaje wyznaczony zgodnie z EO 14024 za udzielanie pomocy materialnej, sponsorowanie lub zapewnianie wsparcia finansowego, materialnego lub technologicznego na rzecz De Geetere lub dostarczania towarów lub usług na rzecz De Geetere lub w celu jej wsparcia. Skvortsov zostaje wyznaczony zgodnie z EO 14024 do działania lub działał w sektorze obronności i materiałów pokrewnych gospodarki Federacji Rosyjskiej. Beun zostaje wyznaczony zgodnie z EO 14024 ze względu na to, że działał lub rzekomo działał na rzecz lub w imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, Eriner.

SKUTKI SANKCJI

W wyniku dzisiejszego działania cały majątek i udziały w majątku powyższych osób, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osób amerykańskich, zostają zablokowane i należy je zgłosić do OFAC. Ponadto blokowane są również wszelkie podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio stanowią własność co najmniej 50 procent jednej lub większej liczby zablokowanych osób. Wszelkie transakcje przeprowadzane przez osoby z USA lub na terenie Stanów Zjednoczonych (lub w tranzycie) dotyczące majątku lub udziałów w majątku wyznaczonych lub zablokowanych osób są zabronione, chyba że są dozwolone na podstawie ogólnej lub szczegółowej licencji wydanej przez OFAC lub są zwolnione. Zakazy te obejmują wpłacanie jakichkolwiek datków lub dostarczanie funduszy, towarów lub usług przez, na rzecz lub na rzecz jakiejkolwiek zablokowanej osoby oraz otrzymywanie jakichkolwiek datków lub dostarczanie środków, towarów lub usług od takiej osoby.

Siła i integralność sankcji OFAC wynika nie tylko ze zdolności OFAC do wyznaczania i dodawania osób do listy SDN, ale także z jego chęci usuwania osób z listy SDN zgodnie z prawem. Ostatecznym celem sankcji nie jest karanie, ale spowodowanie pozytywnej zmiany w zachowaniu. Informacje dotyczące procesu ubiegania się o usunięcie z listy OFAC, w tym z listy SDN, można znaleźć w artykule Często zadawane pytanie OFAC 897 tutaj. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu składania wniosku o usunięcie z listy sankcyjnej OFAC, kliknij tutaj.