Mumbai: Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) przeprowadziła na początku tego tygodnia przeszukania w wielu miejscach powiązanych z wyższymi urzędnikami w Religare Enterprises (REL), w tym z jej przewodniczącą Rashmi Salują, i zajęła kilka dokumentów, poinformowały oficjalne źródła ET. Wśród dokumentów znajdują się demat i konta bankowe tych urzędników, w tym Saluji.

Pomieszczenia powiązane z innymi urzędnikami objętymi operacjami poszukiwawczymi obejmują dyrektora finansowego Religare Nitina Aggarwala, głównego doradcę prawnego grupy Nishanta Singhala i dyrektora operacyjnego Religare Finvest Chiraga Jaina. Śledztwo jest związane z zarzutami wyprowadzania funduszy z Religare Finvest, niebankowej firmy finansowej (NBFC) należącej do Religare Group, dodały źródła.

Sprawa ED wywodzi się z pierwszego raportu informacyjnego (FIR) złożonego przez Vaibhava Gawliego, asystenta biurowego w kawiarni dla zwierząt w Mumbaju, który twierdził, że fundusze zostały wyprowadzone z Religare Finvest. Skarga oskarżyła byłych promotorów REL, Shivindera Singha i Malvindera Singha, a także niektórych członków rodziny Burman, którzy złożyli otwartą ofertę nabycia 26% udziałów w REL, między innymi.

Gawli twierdził, że kupił 500 akcji REL po ₹239 13 października 2023 r. Kiedy ceny akcji zaczęły spadać, został zmuszony do złożenia FIR. Podczas gdy Wydział ds. przestępstw gospodarczych (EOW) policji w Mumbaju obecnie bada sprawę, ED przystąpiło do dochodzenia w sprawie zarzutów prania pieniędzy. Przestępstwo bazowe jest konieczne, aby ED zbadał sprawę prania pieniędzy.

Na wiadomości e-mail wysłane do REL i Saluji nie otrzymaliśmy odpowiedzi aż do momentu oddania gazety do druku.

Na początku tego miesiąca ED wezwał prezesa Dabur India, Mohita Burmana, trzech niezależnych dyrektorów Care Health Insurance, spółki zależnej REL, oraz przedstawicieli JM Financial, którzy zarządzali otwartą ofertą.

Oświadczenie Burmana zostało nagrane, dodają źródła. To pierwszy raz, kiedy Burman dołączył do śledztwa agencji śledczej. Aby było jasne, EOW badający przestępstwo bazowe nie wezwał jeszcze Burmanów ani innych osób w tej sprawie.

W zeszłym miesiącu regulator ubezpieczeniowy ukarał Care Health za wydanie opcji na akcje Saluji, pomimo zakazu wydanego przez organ nadzorujący. Firma otrzymała polecenie odkupienia 7,66 mln akcji przydzielonych jej. Na początku tego miesiąca Securities Appellate Tribunal (SAT) wstrzymał wydanie nakazu, ale zakazał Saluji wykonania opcji na akcje. Rodzina Burman, największy udziałowiec REL, twierdzi, że 22,7 mln opcji zostało nielegalnie wydanych Saluji i domaga się ich anulowania.

Kadra kierownicza Care Health została poproszona o podanie szczegółów dotyczących planów opcji na akcje pracownicze (ESOP) wydanych przez firmę między rokiem fiskalnym 2019 a obecnym. ED zażądał również szczegółów dotyczących zarządu i ustawowych zatwierdzeń związanych z ESOP.

Do sierpnia ubiegłego roku rodzina Burman zgromadziła 21,5% udziałów w REL za pośrednictwem różnych podmiotów. We wrześniu nabyli dodatkowe 5,27% udziałów, co spowodowało obowiązkową otwartą ofertę kupna dodatkowych 26% udziałów od społeczeństwa. Otwarta oferta została złożona po ₹235 za akcję 25 września.

18 października niezależni dyrektorzy REL napisali do organów regulacyjnych, w tym do Reserve Bank of India, Sebi i nadzoru ubezpieczeniowego, zarzucając oszustwo i inne naruszenia ze strony Burmanów. 26 października podmioty kontrolowane przez rodzinę Burmanów napisały do ​​zarządu REL, domagając się zbadania transakcji Saluji akcjami firmy. Ta skarga została wysłana do Sebi i giełd 8 listopada. W czerwcu 2024 r. Sebi nakazał REL przesłanie otwartej oferty Burmanów do organu regulacyjnego.