Enforcement Directorate (ED) niedawno wezwał prezesa Dabur India, Mohita Burmana, w ramach dochodzenia w sprawie domniemanego prania pieniędzy w związku z otwartą ofertą złożoną przez rodzinę Burman akcjonariuszom Religare Enterprises (REL). Wezwano również trzech niezależnych dyrektorów spółki zależnej REL Care Health Insurance i kierownika otwartej oferty, powiedzieli ludzie świadomi rozwoju sytuacji.

Większość nie pojawiła się osobiście, ale wysłała swoich przedstawicieli. Pierwsza runda pytań federalnej agencji śledczej ma na celu zebranie ich oświadczeń, zrozumienie ich i ocenę.

„Rozpoczęto dochodzenie i ponieważ istnieją oskarżenia i kontr-oskarżenia, wezwano osoby związane ze sprawą” – powiedziała jedna z cytowanych osób. „Ich oświadczenia są badane w celu oceny, czy istnieje przypadek prania pieniędzy i czy zarzuty wysunięte przez skarżącego w przestępstwie bazowym są rzeczywiście prawdziwe”.

Główny zarzut wysunięty przez skarżącego Vaibhava Gawliego dotyczy tego, że fundusze rzekomo wyprowadzone z Religare Finvest, firmy zajmującej się finansami pozabankowymi (NBFC) należącej do Grupy Religare, trafiły do ​​firm powiązanych z otwartymi ofertami, powiedział jeden z cytowanych urzędników, dodając, że jest to przedmiotem badań.

Po raz pierwszy agencja badająca sprawę konfliktu Religare-Burman zwołała wszystkie zainteresowane strony.

Wydział ds. przestępstw gospodarczych (EOW) policji miejskiej, który również bada domniemane wykroczenie, jak dotąd nie wezwał żadnego z oskarżonych na przesłuchanie. ED odnotował oświadczenie akcjonariusza REL Gawliego, który również złożył skargę policji w Mumbaju. Wśród 14 osób, które wymienił, znaleźli się Burman i członkowie jego rodziny, a także byli promotorzy Religare, Malvinder i Shivinder Singh. Skarżący oskarżył rodzinę Burman o składanie fałszywych oświadczeń i oświadczeń w otwartej ofercie dla akcjonariuszy REL w celu zmanipulowania ich, aby złożyli oferty na akcje. Skarżący twierdzi, że osoby wymienione w pierwszym raporcie informacyjnym (FIR) nie ujawniły wszystkich czynników ryzyka związanych z otwartą ofertą i zataiły informacje. Twierdził również, że próba oszustwa dokonana przez oskarżonego spowodowała straty ekonomiczne dla akcjonariuszy takich jak on. Gawli powiedział w swojej skardze, że kupił akcje spółki 13 października 2023 r. po 239 ₹ za sztukę. Co prawda ofertę ogłoszono 25 września 2023 r., przed datą zakupu Gawliego.

Zarząd REL pod przewodnictwem prezesa wykonawczego Rashmi Saluja początkowo przychylnie odniósł się do oferty, lecz później zmienił wobec niej wrogie nastawienie.

„W swoim oświadczeniu przed komisją ED skarżący powtórzył zarzuty, jakie przedstawił policji w Mumbaju” – powiedziała jedna z osób.

Burmanowie przyjęli dochodzenie z zadowoleniem. „Pomoże to ujawnić prawdziwe fakty” — powiedział rzecznik rodziny Burmanów dla ET. „Otwarta oferta cenowa REL została obliczona na podstawie wzoru opisanego w przepisach dotyczących przejęcia Sebi i wynosi ₹221. Nasza otwarta oferta cenowa, ustalona na ₹235, jest wyższa od tej ceny. Ostatecznie to akcjonariusze zdecydują, czy zdecydują się na złożenie oferty sprzedaży akcji w otwartej ofercie, czy też pozostaną w niej po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych”.

JM Financial, firma zarządzająca otwartą ofertą przejęcia Burmanów i również wymieniona w raporcie finansowym, nie odpowiedziała na pytania.

Trzech niezależnych dyrektorów Care Health Insurance, którzy zostali wezwani, to SL Mohan, Asha Nair i Hamid Ahmed. Podczas gdy Mohan przeszedł na emeryturę z zarządu Care Health Insurance kilka miesięcy temu, Ahmed jest również niezależnym dyrektorem w REL.

W zeszłym miesiącu regulator ubezpieczeniowy ukarał Care Health za wydanie opcji na akcje Saluji, nawet po tym, jak organ nadzorujący zakazał takiego ruchu. Nakazał firmie odkupienie 7,66 mln akcji przydzielonych jej. Na początku tego miesiąca Securities Appellate Tribunal (SAT) wstrzymał wykonanie nakazu Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai), ale powstrzymał Saluję, również przewodniczącą Care Health, od wykonania opcji.

Dyrektorzy Care Health zostali poproszeni o podanie szczegółów dotyczących planów opcji na akcje pracownicze (ESOP) wydanych przez firmę między rokiem fiskalnym 2019 a teraz. Federalna agencja śledcza zażądała również szczegółów dotyczących zarządu i ustawowych zatwierdzeń dotyczących ESOP.

Sprawa policji w Mumbaju

Wydział ds. przestępstw gospodarczych (EOW) policji miejskiej, który prowadzi dochodzenie w tej sprawie, zwrócił się do Indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Sebi) z prośbą o wyjaśnienie zarzutów wysuniętych przez skarżącego.

Policja miejska również napisała do REL, aby dowiedzieć się, czy firma poniosła jakieś straty. Firma wysłała swoich przedstawicieli i wyjaśniła swoją wersję wydarzeń.

W listopadzie 2023 r., na podstawie postanowienia lokalnego sądu, policja miejska złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i przekazała sprawę do postępowania wyjaśniającego zgodnie z EOW.

„Niektóre zarzuty wysunięte przez skarżącego nie mają sensu. Na przykład: skarżący twierdzi, że otwarta oferta miała pomóc braciom Singh (dawnym promotorom) uzyskać kaucję. Jednak dokumenty sądowe pokazują, że otrzymali kaucję w czerwcu, a otwarta oferta została złożona we wrześniu. Ponadto skarżący kupił akcje w październiku, co najmniej 10 dni po ogłoszeniu oferty” — dodało źródło. „Pomocy od Sebi w niektórych aspektach sprawy poproszono i oczekuje się na ich odpowiedź”.