Hindenburg kontra SEBI: Komisja Usług Finansowych (FSC) Mauritiusa ogłosiła we wtorek 13 sierpnia, że ​​fundusze offshore wymienione w najnowszym raporcie śledczym Hindenburga przeciwko przewodniczącemu SEBI nie mają siedziby w państwie wyspiarskim. Regulator Mauritiusa wyjaśnił również, że nie zezwala na tworzenie firm fasadowych.

FSC w oświadczeniu poinformowało, że zapoznało się z treścią raportu opublikowanego przez Hindenburg Research 10 sierpnia 2024 r., w którym wspomniano o „podmiotach fikcyjnych z siedzibą na Mauritiusie” i Mauritiusie jako „raju podatkowym”.

Przeczytaj także: W nowym raporcie Hindenburga zarzuca się szefowi SEBI i jego mężowi posiadanie udziałów w firmach offshore powiązanych z Adanis

„Raport Hindenburga dalej cytuje „IPE Plus Fund” jako mały fundusz offshore na Mauritiusie i „IPE Plus Fund 1, fundusz zarejestrowany na Mauritiusie”. Chcemy wyjaśnić, że IPE Plus Fund i IPE Plus Fund 1 nie są licencjobiorcami FSC i nie mają siedziby na Mauritiusie” – stwierdziła FSC w swoim oświadczeniu.

10 sierpnia amerykańska firma Hindenburg Research, zajmująca się obrotem krótkoterminowym, zarzuciła Madhabi Puri Buch, przewodniczącej organu nadzorującego rynek kapitałowy Securities and Exchnage Board of India (SEBI), że wraz z mężem otworzyli w 2015 r. konto w firmie zarządzającej majątkiem w Singapurze w celu zainwestowania nieujawnionej kwoty pieniędzy w zarejestrowaną na Mauritiusie filię funduszu z siedzibą na Bermudach.

Funduszem Mauritiusa zarządzał dyrektor Adani Group, a jego ostatecznym podmiotem dominującym był pojazd używany przez dwóch współpracowników Adani do przekazywania funduszy w obie strony i zawyżania cen akcji konglomeratu. Dzisiaj FSC, czyli zintegrowany regulator sektora usług finansowych pozabankowych i globalnego biznesu, zaprzeczył, że fundusz został zarejestrowany na Mauritiusie.

Przeczytaj także: Najnowsze zarzuty Hindenburga wywołują nowe oskarżenie w Sądzie Najwyższym w sprawie dochodzenia w sprawie Adani Group należącego do Sebi

Hindenburg kontra SEBI: Wyjaśnienie FSC na Mauritiusie

FSC stwierdziło, że ramy prawne na Mauritiusie nie zezwalają na tworzenie firm fasadowych. „Mauritius ma solidne ramy dla globalnych firm biznesowych. Wszystkie globalne firmy biznesowe licencjonowane przez FSC muszą spełniać wymogi dotyczące substancji na bieżąco zgodnie z sekcją 71 ustawy o usługach finansowych, którą FSC ściśle monitoruje” — powiedział FSC.

FSC stwierdziła również, że Mauritius ściśle przestrzega międzynarodowych najlepszych praktyk i został oceniony jako kraj w pełni zgodny ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

„Zgodnie z recenzją przeprowadzoną przez Forum OECD ds. szkodliwych praktyk podatkowych, OECD jest przekonana, że ​​Mauritius nie ma szkodliwych cech w swoich systemach podatkowych, uznając tym samym Mauritius za dobrze uregulowaną, przejrzystą i zgodną z przepisami jurysdykcję. Dlatego Mauritius nie może być określany jako raj podatkowy” – dodano.

Przeczytaj także: Sprawa Adani-Hindenburg: Kongres zapowiada ogólnokrajowy protest 22 sierpnia w biurach ED w Gherao; domaga się dochodzenia JPC

Hindenburg kontra SEBI

Krótko po opublikowaniu raportu Hindenburg w sobotę, szefowa SEBI i jej mąż Dhaval Buch zaprzeczyli oskarżeniom, nazywając je „bezpodstawnymi” i próbą „zamachu na reputację”. W swoim raporcie Hindenburg zarzuciła, że ​​Madhabi Puri Buch i Dhaval Buch zainwestowali w IPE Plus Fund 1, zarejestrowany na Mauritiusie, i Global Dynamic Opportunities Fund, z siedzibą na Bermudach.

Dodano, że spółka kontrolowana przez Vinoda Adaniego zainwestowała w Global Dynamic Opportunities Fund, który następnie zainwestował w IPE Plus Fund 1, fundusz, którego założycielem i dyrektorem ds. inwestycji był Anil Ahuja, pełniący funkcję dyrektora flagowej spółki Adaniego, Adani Enterprises.

Vinod jest starszym bratem miliardera Gautama Adani – prezesa konglomeratu ports-to-power. „Podejrzewamy, że niechęć SEBI do podjęcia znaczących działań przeciwko podejrzanym udziałowcom offshore w Adani Group może wynikać ze współudziału Madhabi Buch w wykorzystaniu dokładnie tych samych funduszy, z których korzystał Vinod Adani, brat Gautama Adani” – napisał Hindenburg.

Przeczytaj także: Sprawa Hindenburg-Adani: szefowa SEBI Madhabi Puri Buch, 15-punktowa odpowiedź męża na zarzuty, „próba ataku”

Sprzedawca krótkoterminowy wysunął te roszczenia, powołując się na dokumenty otrzymane od sygnalisty, w tym oświadczenie o funduszach dla IPE Plus Fund 1, podpisane przez dyrektora w IIFL, który zarządza tymi schematami. W oświadczeniu napisano, że źródłem inwestycji jest „wynagrodzenie”, a majątek netto pary szacowano na 10 milionów dolarów w 2015 r.

W swoim wspólnym oświadczeniu Madhabi Puri Buch i Dhaval Buch powiedzieli: „W kontekście zarzutów zawartych w Raporcie Hindenburga z dnia 10 sierpnia 2024 r. przeciwko nam chcielibyśmy oświadczyć, że stanowczo zaprzeczamy bezpodstawnym zarzutom i insynuacjom zawartym w raporcie. Są one pozbawione jakiejkolwiek prawdy. Nasze życie i finanse są otwartą księgą. Wszystkie wymagane ujawnienia zostały już przekazane SEBI na przestrzeni lat” – dodali.

Najnowsze oskarżenia Hindenburga pojawiły się 18 miesięcy po tym, jak oskarżył miliardera Gautama Adaniego o „dokonanie największego oszustwa w historii korporacji”. Grupa Adani stanowczo zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom. Raport Hindenburga ze stycznia 2023 r. doprowadził do znacznego spadku cen akcji Adani Group, powodując straty przekraczające 100 miliardów dolarów.