Według osób posiadających bezpośrednią wiedzę w tej sprawie amerykańscy prokuratorzy rozszerzyli śledztwo w sprawie indyjskiej grupy Adani Group, aby skupić się na tym, czy firma mogła brać udział w przekupstwie, a także na zachowaniu założyciela firmy-miliardera.

Śledczy sprawdzają, czy podmiot Adani lub osoby powiązane z firmą, w tym Gautam Adani, były zaangażowane w płacenie urzędnikom w Indiach za korzystne traktowanie projektu energetycznego, powiedziały osoby, które prosiły o zachowanie anonimowości, omawiając poufne wysiłki. Dochodzenie, które obejmuje również indyjską spółkę Azure Power Global Ltd. zajmującą się energią odnawialną, jest prowadzone przez Biuro Prokuratora USA dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku i jednostkę ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie, twierdzą osoby zaznajomione ze sprawą.

„Nie wiemy o żadnym dochodzeniu przeciwko naszemu prezesowi” – ​​stwierdziła Adani Group w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną. „Jako grupa biznesowa działająca zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, podlegamy przepisom antykorupcyjnym i antyłapówkowym obowiązującym w Indiach i innych krajach oraz w pełni ich przestrzegamy”.

Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości w Brooklynie i Waszyngtonie odmówili komentarza. Platforma Azure nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Gautam Adani, jego firma i Azure nie zostali oskarżeni przez Departament Sprawiedliwości o niewłaściwe postępowanie, a dochodzenia nie zawsze kończą się oskarżeniem.

Oprócz monolitycznej obecności w swoim kraju, z portami, lotniskami, liniami energetycznymi i inwestycjami autostradowymi, Grupa Adani przyciąga kapitał z całego świata. Prawo Stanów Zjednoczonych pozwala prokuratorom federalnym na ściganie zarzutów dotyczących korupcji za granicą, jeśli dotyczą one pewnych powiązań z amerykańskimi inwestorami lub rynkami.

Na początku ubiegłego roku rozległym imperium Adaniego wstrząsnęły twierdzenia Hindenburg Research, zajmującego się krótką sprzedażą, jakoby konglomerat manipulował cenami akcji i dopuścił się oszustw księgowych. Grupa stanowczo zaprzeczyła tym zarzutom, a akcje spółki w dużej mierze wzrosły po początkowym spadku.

Mimo to raport skłonił Departament Sprawiedliwości, a także Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do zbadania niektórych roszczeń, jak donosi Bloomberg News w zeszłym roku.

Według osób, dochodzenie w sprawie Adani jest obecnie na zaawansowanym etapie. Departament Sprawiedliwości może podjąć decyzję o kontynuowaniu dochodzenia bez powiadamiania stron.

Grupa Adani i Azure konkurują w indyjskim sektorze zielonej energii, a w ostatnich latach obie zdobyły kontrakty na projekty w ramach tego samego państwowego programu fotowoltaicznego. Adani stara się zająć pozycję wiodącej na świecie firmy zajmującej się energią odnawialną w czasie, gdy premier Narendra Modi, postrzegany jako bliski sojusznik Gautama Adaniego, forsuje ważne inicjatywy ekologiczne.

Azure boryka się ze skutkami skarg sygnalistów dotyczących nielegalnych płatności i pod koniec ubiegłego roku została wycofana z giełdy nowojorskiej z powodu opóźnień w składaniu wniosków.

W zeszłym roku Azure oświadczyło, że współpracuje z Departamentem Sprawiedliwości i SEC po tym, jak wewnętrzne dochodzenie znalazło dowody na to, że osoby wcześniej powiązane z firmą mogły wiedzieć lub być zaangażowane w „oczywisty plan z udziałem osób spoza Jednostki Dominującej mający na celu dokonywanie niewłaściwych płatności” w odniesieniu do niektórych projektów.”

Sprawy FCPA

Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych uznaje za przestępstwo, gdy firma lub osoba mająca powiązania z USA – na przykład notowana na giełdzie, amerykańscy inwestorzy lub spółka joint venture – płaci lub oferuje coś wartościowego urzędnikom innego rządu w zamian za korzystne traktowanie. Prokuratorzy na Brooklynie od dawna agresywnie prowadzą takie sprawy. Grupa Adani nie prowadzi handlu w USA, ale ma amerykańskich inwestorów.

Tak zwane dochodzenia FCPA mogą trwać latami i są skomplikowane ze względu na konieczność gromadzenia dowodów i przesłuchania świadków, którzy mogą znajdować się poza Stanami Zjednoczonymi. Sprawy są jednak często głośne i mogą skutkować ogromnymi karami finansowymi dla firm i dużymi zwycięstwami prokuratorów.

Urzędnicy coraz częściej starają się wszczynać sprawy FCPA przeciwko kierownictwu, choć rzadko zdarza się, aby zarzuty postawiono szefowi dużej firmy.

Odbicie Adaniego

Gautam Adani (61 l.) przewodził sprzeciwowi wobec wcześniejszych twierdzeń o niestosowności. W lipcowym przemówieniu skierowanym do akcjonariuszy określił zarzuty Hindenburg Research jako „złośliwe” i „fałszywe narracje”.

Po początkowym ustosunkowaniu się do roszczeń krótkiej sprzedaży, akcje flagowej spółki Adani Enterprises Ltd. zyskały w ciągu ostatniego roku ponad 70%. Według Bloomberg Billionaires Index majątek Gautama Adaniego ponownie wzrósł do 100 miliardów dolarów, co czyni go 14. najbogatszym człowiekiem na świecie.

Indie są teraz również gotowe do zakończenia własnego dochodzenia w sprawie tej firmy po tym, jak w styczniu sąd najwyższy tego kraju nakazał tamtejszym organom regulacyjnym zakończyć dochodzenie w ciągu trzech miesięcy i stwierdził, że nie są potrzebne dalsze dochodzenia. Nastąpiło to po tym, jak komisja powołana przez ten sąd w zeszłym roku nie stwierdziła żadnych uchybień regulacyjnych ani oznak manipulacji cenami akcji Adani Group.

Od początku obserwacja Grupy Adani przez Stany Zjednoczone wiązała się z implikacjami geopolitycznymi. Firma jest głęboko powiązana z gospodarką Indii, którą Biały Dom uważa za sojusznika w walce z Chinami. Zarówno Adani, jak i Modi pochodzą ze stanu Gujarat w zachodnich Indiach i znają się od lat.

Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości nie powstrzymało Waszyngtonu od współpracy z podmiotami Grupy Adani.

W zeszłym roku amerykańska spółka International Development Finance Corp. oświadczyła, że ​​przekaże 553 mln dolarów jednostce Adani na budowę terminalu portowego w stolicy Sri Lanki, co będzie stanowić największą inwestycję infrastrukturalną agencji rządowej w Azji, a jej celem będzie ograniczenie wpływów Chin w region.

Wyższy urzędnik amerykański powiedział Bloomberg News, że przed zatwierdzeniem pożyczki rząd stwierdził, że zarzuty Hindenburga nie mają zastosowania do spółki zależnej kierującej projektem na Sri Lance.