Brytyjsko-irański konsultant, którego firma ustaliła miliardy dolarów skorumpowanych transakcji energetycznych, został skazany w poniedziałek na nieco ponad rok więzienia w USA, częściowo zamykając skandal korupcyjny, który nadwyrężył stosunki między USA a Wielką Brytanią i nadszarpnął brytyjskie Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych.

Saman Ahsani, który pomagał kierować firmą Unaoil z siedzibą w Monako, był sercem rozległego imperium zbrojarzy i pośredników, którzy płacili łapówki w imieniu takich firm jak Rolls-Royce i brytyjska grupa usługowa Petrofac.

Amerykańscy prokuratorzy powiedzieli na rozprawie w Houston, że Ahsani był kluczowym graczem w „wszechobecnym i szeroko zakrojonym przedsiębiorstwie przestępczym”, które „wypełniało kieszenie skorumpowanych urzędników państwowych” na całym świecie. Dodali jednak, że intensywnie współpracował i był „otwartą księgą”.

Afera Unaoil wybuchła w 2016 roku i obnażyła przestępcze podbrzusze światowego rynku energii, podkreślając rolę zachodnich firm w korupcyjnych transakcjach w krajach takich jak Irak, Kazachstan i Libia.

Ahsani był dyrektorem operacyjnym Unaoil, na tej roli smarował koła korupcji w Afryce, na Bliskim Wschodzie iw Azji Środkowej, pomagając klientom zdobywać kontrakty związane z ropą i gazem poprzez wypłacanie łapówek urzędnikom państwowym.

Prokuratorzy federalni stwierdzili w poniedziałek, że działania Unaoila odbyły się „kosztem obywateli, których kraje zostały zdestabilizowane przez tę korupcję”, podkreślając, że przekupstwo, w którym brał udział Ahsani, było rozległe.

„Robił to w kółko przez lata, kraj po kraju i umowa za transakcją” – powiedzieli prokuratorzy, dodając, że Ahsani „osobiście negocjował i wręczał łapówki w Libii”.

Departament Sprawiedliwości USA wnioskował o 15-miesięczny wyrok, zalecenie uwzględniające współpracę Ahsaniego, usłyszał sąd. Spędzi 12 miesięcy i jeden dzień w więzieniu o minimalnym rygorze i zapłaci 1,5 miliona dolarów kary.

Wykształcony w Oksfordzie 49-latek przyznał się w USA w 2019 roku wraz ze swoim bratem Cyrusem w ramach umowy o współpracy. Chciał uniknąć więzienia z wyrokiem w zawieszeniu.

Ubrany w ciemnoniebieski garnitur i w towarzystwie trzech prawników, Saman Ahsani pojawił się w sądzie w poniedziałek i powiedział sędziemu Andrew Hanenowi, że „dokonał bardzo złego wyboru życiowego”, ale starał się to naprawić, pomagając amerykańskiemu śledztwu w sprawie Unaoil. Powiedział, że „podjął liczne ryzyko, aby pomóc Stanom Zjednoczonym”.

Saman Ahsani został początkowo zatrzymany we Włoszech w 2018 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, po tym jak FZŚ domagało się jego ekstradycji. Bez wiedzy brytyjskiej agencji antykorupcyjnej prokuratorzy amerykańscy również rozmawiali z Samanem o zerwaniu umowy. Udało im się dokonać jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, co wywołało aferę dyplomatyczną. Obaj bracia zostali zwolnieni za kaucją od czasu przyznania się do winy w 2019 roku. Bójka między władzami USA i Wielkiej Brytanii o to, kto będzie ścigał tę parę, spowodowała rozłam między krajami i zniweczyła kadencję dyrektora SFO Lisy Osofsky.

W zeszłym roku raport zlecony przez rząd Wielkiej Brytanii skrytykował Osofsky za jej kontakty z przedstawicielem Ahsani, który próbował wpłynąć na sprawę, i częściowo obwiniał ją za niepowodzenia, które doprowadziły do ​​uchylenia trzech innych wyroków skazujących Unaoil z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Rozprawa w sprawie wydania wyroku nastąpiła po latach opóźnień w sprawie, która była owiana ciemnością. Zeznania Ahsanich w 2019 r. były utrzymywane w tajemnicy, a zredagowane akta sądowe zostały później odpieczętowane po tym, jak Financial Times, The Guardian i Global Investigations Review — reprezentowane przez Reporters Committee for the Freedom of the Press — interweniowały w 2020 r. zaplanowano na październik tego roku.

Przed poniedziałkową rozprawą zarówno Saman Ahsani, jak i amerykańscy prokuratorzy złożyli tajne zalecenia dotyczące skazania, które pozostają niejawne. W ramach ugody departament sprawiedliwości zgodził się nie sprzeciwiać się niektórym prośbom o złagodzenie kary. Samanowi groziło maksymalnie pięć lat więzienia. Cyrus ma zostać skazany jeszcze w tym roku.

Unaoil była firmą rodzinną Ahsani, do której Saman dołączył w 2003 roku. Firma konsultingowa działała poprzez wyrafinowaną sieć spółek zależnych i stowarzyszonych i pomagała dużym korporacjom zdobywać kontrakty w krajach bogatych w ropę i gaz.

Grupa twierdziła, że ​​jej środki były legalne, obejmowały z trudem zdobyte relacje i wiedzę, ale Unaoil płacił również miliony dolarów łapówek dobrze postawionym urzędnikom i pomagał ustawiać aukcje. Pieniądze były kierowane przez firmy fasadowe i pod przykrywką kontraktów na doradztwo handlowe lub płatności za usługi „inżynieryjne”. Informacje o przekupstwie Unaoil po raz pierwszy wyszły na jaw w 2016 r. wraz z wyciekiem dokumentów do australijskiego outletu The Age, który ochrzcił firmę konsultingową „firmą, która przekupiła świat”.

Unaoil wręczał łapówki w imieniu 27 firm, w tym SBM Offshore i Rolls-Royce, zgodnie z amerykańskimi zarzutami, do których przyznali się Ahsani. Zarzuty szczegółowo opisują, w jaki sposób bracia zniszczyli obciążające dokumenty, dyski flash i ślady papierowe, aby ukryć swoją korupcję po tym, jak wyszło to na jaw w 2016 r. W poniedziałek prawnik Samana, Paul Coggins, powiedział, że zachował kopie kluczowych dokumentów, które zostały zniszczone, i przekazał je prokuratorzy amerykańscy.

Postępowanie firmy konsultingowej zapoczątkowało szereg dochodzeń w sprawie korupcji na całym świecie i postawiło władze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na kursie kolizyjnym w sprawie tego, kto obali królów. Starcie ostatecznie wygrały Stany Zjednoczone, które postrzegały Ahsani jako bardzo cennych świadków, którzy mogliby odblokować dalsze sprawy przeciwko swoim klientom korporacyjnym.

Walka doprowadziła do niezwykłych starć między urzędnikami USA i Wielkiej Brytanii, a Departament Sprawiedliwości w lipcu 2018 r. wysłał do SFO formalną skargę Ahsani przeciwko głównemu prawnikowi SFO w tej sprawie. Prawnik, Tom Martin, został zawieszony, a następnie zwolniony przez SFO za przeklinanie agenta FBI dwa lata wcześniej, ale trybunał pracy uznał, że został niesprawiedliwie zwolniony. Trybunał stwierdził, że zarówno Departament Sprawiedliwości, jak i Ahsani chcieli usunięcia Martina, aby zapobiec trudnościom z ich wspólnym życzeniem posiadania [Saman] Ahsani ekstradowany do USA”.

Osofsky, była dyrektor FBI mianowana szefową brytyjskiego SFO w sierpniu 2018 r., również została wciągnięta w skandal związany z jej osobistymi kontaktami z przedstawicielem Ahsani, Davidem Tinsleyem, który pomógł wynegocjować ugodę z USA.

Tinsley, emerytowany urzędnik Drug Enforcement Agency, zaproponował, że przekona byłego członka zarządu i partnera biznesowego Unaoil do przyznania się do winy w Wielkiej Brytanii w zamian za rezygnację przez SFO ze sprawy przeciwko Ahsani. SFO ostatecznie zrezygnowało z pościgu za Cyrusem i Samanem po tym, jak doszli do porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości. Trzech byłych dyrektorów uznanych za winnych w Wielkiej Brytanii w wyniku śledztwa Unaoil zostało uchylonych w wyniku odwołania, częściowo z powodu roli Tinsleya w szerszej sprawie.

Osofsky powiedział, że zlecony przez rząd przegląd sprawy był „otrzeźwiającą lekturą dla każdego, kto wierzy w misję i cel SFO” i dodał, że wdrożenie szeregu zaleceń w celu ulepszenia biura było „naszym najpilniejszym priorytetem”.