Jak wynika z raportu, córka dyktatora, która dorabiała jako gwiazda muzyki pop i dyplomata, wydała 240 milionów dolarów (200 milionów funtów) na nieruchomości od Londynu po Hongkong.

Gulnara Karimova wykorzystała brytyjskie firmy do zakupu domów i odrzutowca za fundusze uzyskane w wyniku przekupstwa i korupcji, wynika z badania Freedom For Eurasia.

Dodaje, że firmy księgowe w Londynie i na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych działały na rzecz brytyjskich firm zaangażowanych w transakcje.

Ta historia rodzi nowe wątpliwości co do wysiłków Wielkiej Brytanii w walce z nielegalnym bogactwem.

Brytyjskie władze od dawna są oskarżane o to, że nie robią wystarczająco dużo, aby uniemożliwić przestępcom z zagranicy wykorzystywanie brytyjskiej własności do prania pieniędzy.

Raport mówi, że łatwość, z jaką Karimova uzyskała nieruchomość w Wielkiej Brytanii, była „niepokojąca”.

Nic nie sugeruje, że osoby działające w powiązanych z nią firmach były świadome jakichkolwiek powiązań z nią ani że źródło funduszy mogło być podejrzane. Nikt, kto świadczył te usługi w Wielkiej Brytanii, nie został objęty dochodzeniem ani ukarany grzywną.

Przez pewien czas Gulnara Karimova była typowana na następcę swojego ojca, Islama Karimowa, który rządził Uzbekistanem jako prezydent państwa Azji Środkowej od 1989 roku do swojej śmierci w 2016 roku. Występowała w popowych teledyskach pod pseudonimem „Googoosha”, prowadziła firmę jubilerską i pełnił funkcję ambasadora w Hiszpanii.

Ale potem w 2014 roku zniknęła z widoku publicznego. Później okazało się, że została zatrzymana pod zarzutem korupcji, gdy jej ojciec był jeszcze u władzy, i została skazana w grudniu 2017 r. W 2019 r. trafiła do więzienia za złamanie warunków aresztu domowego.

Prokuratorzy oskarżyli ją o przynależność do grupy przestępczej, która kontrolowała aktywa o wartości ponad 1 miliarda dolarów (760 milionów funtów) w 12 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Rosji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. „Sprawa Karimova jest jedną z największych spraw przekupstwa i korupcji wszechczasów” – mówi Tom Mayne, jeden z badaczy raportu Freedom For Eurasia i pracownik naukowy na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Jednak Karimova i jej współpracownicy sprzedali już część majątku rzekomo nabytego za skorumpowane fundusze.

Organizacja Freedom For Eurasia zbadała rejestry nieruchomości i ksiąg wieczystych, aby zidentyfikować co najmniej 14 nieruchomości, które według niej zostały zakupione przed jej aresztowaniem za rzekomo podejrzane fundusze w różnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Dubaju i Hongkongu.

Raport, który zostanie opublikowany we wtorek 14 marca, zatytułowany Kto umożliwił uzbecką księżniczkę?, skupia się na pięciu nieruchomościach kupionych w Londynie i jego okolicach, obecnie wartych około 50 milionów funtów – w tym trzech mieszkaniach w Belgravia, na zachód od Pałacu Buckingham, domu w Mayfair i warta 18 milionów funtów rezydencja Surrey z prywatnym jeziorem dla łodzi.

Dwa mieszkania Belgravii zostały sprzedane w 2013 roku, zanim Karimova została zatrzymana. W 2017 roku dom w Mayfair, rezydencja w Surrey i trzecie mieszkanie w Belgravii zostały zamrożone przez Urząd ds. Poważnych Nadużyć Finansowych.

Raport Freedom For Eurasia wymienia również firmy w Londynie i na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, które, jak twierdzi, były wykorzystywane przez Karimova lub współpracowników, aby umożliwić im wydawanie dochodów z przestępstwa na nieruchomości, a także na prywatny odrzutowiec.

Chłopak Karimovej, Rustam Madumarov, i inne osoby, które obecnie rzekomo są jej współpracownikami, zostały wymienione w oficjalnych dokumentach jako „beneficjenci rzeczywiści” – termin prawny określający osobę, która ostatecznie sprawuje kontrolę – firm z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Gibraltarze i Wielkiej Brytanii. Wyspy Dziewicze. Ale raport mówi, że byli tylko pełnomocnikami Karimovej, która wykorzystała firmy do prania setek milionów dolarów.

Usługi księgowe dla dwóch brytyjskich spółek powiązanych z Karimova – Panally Ltd i Odenton Management Ltd – świadczyła SH Landes LLP, firma wcześniej zlokalizowana na New Oxford Street w Londynie.

Pod koniec lipca 2010 r. firma SH Landes starała się zarejestrować lub nabyć inną spółkę. Celem był zakup prywatnego odrzutowca za około 40 milionów dolarów (33 miliony funtów), z Madumarowem jako faktycznym właścicielem. W rzeczywistości, zgodnie z raportem, Karimova naprawdę stała za zakupem.

Zapytany wówczas o źródło swoich funduszy, SH Landes odpowiedział: „Uważamy, że pytanie dotyczące jego majątku osobistego nie ma znaczenia w tej sytuacji”. Było to najwyraźniej spowodowane tym, że Madumarow nie zapewniał pieniędzy na zakup odrzutowca z jego osobistych środków.

Londyńska firma powiedziała później, że bogactwo Madumarova pochodziło częściowo od firmy telefonii komórkowej z siedzibą w Uzbekistanie, Uzdonrobita. Pojawiły się już pytania dotyczące możliwych powiązań firmy z Karimovą. Już w 2004 roku artykuł dla Moscow Times twierdził, że Karimova wyprowadziła z Uzdunrobita około 20 milionów dolarów za pomocą fałszywych faktur. Były doradca oskarżył również Karimową o „haracze”.

Ponieważ była to transakcja o dużej wartości związana z jurysdykcją wysokiego ryzyka, Uzbekistanem, raport argumentuje, że SH Landes powinien był przeprowadzić „wzmocnione badanie due diligence” – dokładne sprawdzenie przeszłości w celu upewnienia się, że źródło funduszy było legalne i nie pochodziło z działalności przestępczej .

SH Landes przedłożył również sprawozdania finansowe za 2012 rok dla Panally Ltd. Raport mówi, że we wrześniu 2013 roku zostały one podpisane przez bliskiego współpracownika Karimova: Gayane Avakyan, wówczas 30-letnią.

W poprzednim roku BBC opublikowało zarzuty, że Avakyan był zarejestrowanym beneficjentem rzeczywistym Takilant, spółki zarejestrowanej na Gibraltarze w centrum „wielomilionowego oszustwa i skandalu korupcyjnego w Uzbekistanie”.

W oświadczeniu dla BBC Steven Landes powiedział: „SH Landes LLP nigdy nie był zaangażowany przez Gulnarę Karimovą. SH Landes LLP działał w imieniu Rustama Madumarova.

„Firma SH Landes LLP przeprowadziła badanie due diligence wszystkich swoich klientów, a odpowiednie organy regulacyjne zostały powiadomione i poddane ocenie”.

Tom Mayne z Freedom For Eurasia powiedział, że pozorna łatwość, z jaką Karimova zdołała kupić tak wiele nieruchomości w Wielkiej Brytanii, jest niepokojąca.

„Władzom zajęło to aż do 2017 roku, lata po tym, jak inne kraje już zamroziły konta bankowe i należące do niej nieruchomości” – dodał.