Amerykańska firma Hindenburg Research, która gra na spadek wartości akcji, w ubiegłym roku uszczupliła znaczną część majątku netto Adani Group w związku z oskarżeniami o nieprawidłowości finansowe, w sobotę stwierdziła na blogu, że przewodnicząca organu nadzoru rynku Sebi, Madhabi Puri Buch, i jej mąż Dhaval Buch, mieli udziały w „nieznanych funduszach offshore” wykorzystanych w skandalu Adani.

Amerykańska firma oskarżyła organ regulacyjny rynku o „zaskakujący brak zainteresowania rzekomą nieujawnioną siecią podmiotów fikcyjnych na Mauritiusie i w rajach podatkowych należących do Adani” z uwagi na tajne interesy finansowe Bucha w tym konglomeracie.

Przeczytaj także: Kim jest Dhaval Buch, mąż przewodniczącej SEBI, wymieniony w raporcie Hindenburga?

1. „Madhabi Buch, obecna przewodnicząca SEBI, i jej mąż mieli udziały w obu mało znanych funduszach offshore, które zostały wykorzystane w skandalu wyprowadzania pieniędzy Adani” – napisała amerykańska inwestorka grająca na spadki w poście na blogu, który prawdopodobnie wstrząśnie indyjską sceną polityczną.
2. Jak wynika z oskarżeń Hindenburga z 2023 r., nieznane fundusze offshore na Bermudach i Mauritiusie, rzekomo kontrolowane przez starszego brata Gautama Adaniego, Vinoda Adaniego, zawyżyły ceny akcji spółek z grupy Adani.
3. Powołując się na dokument IIFL, firma podała, że ​​majątek netto pary szacowany jest na 10 milionów dolarów, a źródłem tajnej inwestycji były wynagrodzenia.
4. „Krótko mówiąc, pomimo istnienia tysięcy popularnych, renomowanych indyjskich produktów funduszy inwestycyjnych, branży, za której regulację obecnie odpowiada, dokumenty pokazują, że przewodnicząca SEBI Madhabi Buch i jej mąż mieli udziały w wielowarstwowej strukturze funduszu offshore z niewielkimi aktywami, przechodzącej przez znane jurysdykcje wysokiego ryzyka, nadzorowanej przez firmę o rzekomych powiązaniach ze skandalem Wirecard, w tej samej jednostce zarządzanej przez dyrektora Adaniego i w znacznym stopniu wykorzystywanej przez Vinoda Adaniego w rzekomym skandalu dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Adaniego” – twierdzi.
5. Twierdził, że Sąd Najwyższy stwierdził w swoim postanowieniu, że Sebi „nie znalazło nic” w swoich dochodzeniach dotyczących tego, kto finansował zagranicznych udziałowców Adani. Hindenburg twierdził, że regulator rynku niechętnie badał ślad pieniędzy, który mógł prowadzić jego przewodniczący. „Gdyby SEBI chciało znaleźć zagranicznych posiadaczy funduszy, być może przewodniczący SEBI mógłby zacząć od spojrzenia w lustro. Nie dziwi nas, że SEBI niechętnie podążało śladem, który mógł prowadzić do jego przewodniczącego” – dodał.
6. „Wcześniej zauważyliśmy, że Adani jest całkowicie pewien kontynuowania działalności bez ryzyka poważnej interwencji regulacyjnej, co sugeruje, że można to wyjaśnić relacją Adani z przewodniczącą SEBI, Madhabi Buch” – stwierdziła firma w porannym teaserze.
7. Tymczasem Madhabi Puri Buch i jej mąż Dhaval Buch zaprzeczyli oskarżeniom. „W kontekście oskarżeń zawartych w Raporcie Hindenburga z dnia 10 sierpnia 2024 r. przeciwko nam chcielibyśmy oświadczyć, że stanowczo zaprzeczamy bezpodstawnym oskarżeniom i insynuacjom zawartym w raporcie. To samo jest pozbawione prawdy. Nasze życie i finanse są otwartą księgą. Wszystkie wymagane ujawnienia zostały już przekazane SEBI na przestrzeni lat” – powiedzieli.
8. Reagując na wybuchowe oskarżenia, Kongres zażądał, aby Centrum natychmiast podjęło działania w celu wyeliminowania wszystkich konfliktów interesów w dochodzeniu regulatora w sprawie Adani Group. „To związało ręce do tego stopnia, że ​​’regulator rynku papierów wartościowych podejrzewał nieprawidłowości, ale również stwierdzał zgodność z różnymi postanowieniami w towarzyszących regulacjach… To właśnie ta dychotomia doprowadziła do tego, że SEBI nie znalazło odpowiedzi na całym świecie’”, powiedział Jairam Ramesh, cytując Komitet Ekspertów.
9. Jairam Ramesh również zażądał dochodzenia JPC. „Rząd musi natychmiast podjąć działania, aby wyeliminować wszystkie konflikty interesów w dochodzeniu SEBI w sprawie Adani. Faktem jest, że pozorne współudziały najwyższych urzędników kraju można rozwiązać jedynie poprzez powołanie JPC (wspólnej komisji parlamentarnej) w celu zbadania pełnego zakresu wielkiego oszustwa Adani” – powiedział były minister Unii w swoim oświadczeniu.
10. W styczniu ubiegłego roku Hindenburg Research oskarżył Adani Group o „największe oszustwo w historii korporacji” poprzez wykorzystanie sieci firm w rajach podatkowych do zawyżania przychodów i manipulowania cenami akcji, nawet gdy dług się rósł. Konglomerat zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Jednak firma poniosła ogromną erozję swojego majątku, gdy ceny akcji grupy gwałtownie spadły. Konglomerat stracił prawie 150 miliardów dolarów wartości rynkowej. Teraz odzyskali znaczną część utraconego majątku w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Z udziałem PTI, ANI