Nauka i technika

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2023 w Genetic Analysis AS

oen.pl

  • 11 maja, 2023
  • 6 min read
Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2023 w Genetic Analysis AS


Oslo, Norwegia, 11 maja 2023 r. — Genetic Analysis AS („Spółka”, Ticker: GEAN) odbyło się dzisiaj, 11 maja, o godzinie 15:00 (CET) w siedzibie Spółki pod adresem Ulvenveien 80 w Oslo. Wszystkie punkty porządku obrad zostały przyjęte zgodnie z propozycją.

Porządek obrad spotkania przedstawiał się następująco:

1. Wybór przewodniczącego i osoby podpisującej protokół
Przewodniczący Per Matsson został wybrany na przewodniczącego walnego zgromadzenia, a Eilert Aamodt został wybrany do podpisania protokołu wraz z przewodniczącym.

2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu Genetic Analysis AS za rok 2022, w tym podziału wyniku roku
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu Spółki za rok 2022, w tym propozycję zarządu dotyczącą podziału wyniku roku.

3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta Spółki
Wynagrodzenie biegłego rewidenta Spółki za rok obrotowy 2022 zostaje zatwierdzone zgodnie z informacjami przedstawionymi w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 rok.

4. Wybór członków zarządu
Dotychczasowych członków zarządu Spółki wybiera się ponownie na okres do najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki składa się zatem z:

– Per Matsson – Przewodniczący
– Andrew Stapleton – Członek Zarządu
– Rune Sørum – członek zarządu
– Camilla Huse Bondesson – Członek Zarządu
– Staffan Strömberg – Członek Zarządu

5. Wynagrodzenie zarządu
Walne zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę o następującym wynagrodzeniu zarządu obowiązującym w okresie do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia:

Per Matsson – Przewodniczący;
Wynagrodzenie 400.000 NOK rocznie

Camilla Huse Bondesson – Członek Zarządu;
Wynagrodzenie 125.000 NOK rocznie

Warto przeczytać!  Podróże kosmiczne zmieniają ekspresję białych krwinek w badaniu transkryptomicznym

Staffan Strömberg – Członek Zarządu;
Wynagrodzenie 125.000 NOK rocznie

Rune Sørum – członek zarządu;
Wynagrodzenie 125.000 NOK rocznie

6. Wybór komisji nominacyjnej
Zgodnie z propozycją zarządu, walne zgromadzenie ponownie jednogłośnie wybrało Kari Stenersen na przewodniczącą komitetu ds. nominacji. Svein Lien i Eilert Aamodt zostali wybrani na członków.

7. Wynagrodzenie komisji nominacyjnej Spółki
Zgodnie z propozycją zarządu walne zgromadzenie uchwaliło następujące wynagrodzenie zarządu do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia:

Przewodniczący komisji nominacyjnej: 30 000 NOK rocznie
Pozostali członkowie: 15.000 NOK rocznie

Decyzja została przyjęta jednogłośnie.

8. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
Zgodnie z propozycją zarządu walne zgromadzenie uchwaliło, co następuje:

  • Rada dyrektorów jest upoważniona zgodnie z art. 10-14 (1) norweskiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2 989 956,00 NOK. Z zastrzeżeniem wspomnianego ograniczenia łącznej kwoty, upoważnienie może być wykorzystane jednorazowo lub wielokrotnie.
  • Upoważnienie może być wykorzystane do emisji akcji w związku z przejęciami przedsiębiorstw, transakcjami strategicznymi dla Spółki i/lub w celu wzmocnienia kapitału zakładowego Spółki.
  • Upoważnienie jest ważne do dorocznego walnego zgromadzenia w 2024 roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 roku.
  • Prawa uprzywilejowania akcjonariuszy do nowych akcji zgodnie z art. 10-4 norweskiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać naruszone, por. § 10-5 norweskiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Zezwolenie obejmuje podwyższenia kapitału zakładowego za wkłady pieniężne oraz wkłady inne niż pieniężne. Zezwolenie obejmuje prawo do zaciągania szczególnych zobowiązań na rzecz spółki por. art. art. 10-2 norweskiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również decyzje o fuzji zgodnie z art. 13-5 norweskiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Upoważnienie jest uzupełnieniem istniejącego upoważnienia zarządu do emisji akcji w związku z programem opcji na akcje Spółki, uchwalonym przez doroczne walne zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2022 r.
    • Warto przeczytać!  Klastry genów ujawniają związek mózgu z zaburzeniami lękowymi

    Decyzja została przyjęta jednogłośnie.

    9. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych
    Zgodnie z propozycją zarządu walne zgromadzenie uchwaliło, co następuje:

  • Zgodnie z art. 9-4 norweskiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rada dyrektorów jest upoważniona do nabywania w imieniu Spółki akcji Spółki („akcji własnych”) o łącznej wartości nominalnej do 1 494 978,00 NOK.
  • Przy nabywaniu akcji własnych nie można zapłacić za akcję poniżej 0,60 NOK lub powyżej 10 NOK.
  • Nabywanie i zbywanie akcji własnych może odbywać się według uznania zarządu.
  • Upoważnienie jest ważne do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 roku.
  • Niniejsze upoważnienie zastępuje zezwolenie na nabywanie akcji własnych uchwalone przez walne zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2021 r. (zgodnie z wpisem w Norweskim Rejestrze Przedsiębiorstw Gospodarczych w dniu 5 sierpnia 2021 r.) od momentu zarejestrowania tego zezwolenia w Norweskim Rejestrze Przedsiębiorstw Biznesowych.

    • Decyzja została przyjęta jednogłośnie.

    10. Zmiana Statutu Spółki
    Zgodnie z propozycją zarządu walne zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

    W statucie Spółki umieszcza się następujący tekst poprzez dodanie nowego postanowienia (§ 11):

    Warto przeczytać!  Centrum badawcze o wartości 14 milionów funtów, które zmieni zasady gry w terapie genowe

    § 11

    W przypadku udostępnienia akcjonariuszom na stronach internetowych spółki dokumentów dotyczących spraw, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, zarząd może postanowić, że dokumenty te nie będą udostępniane akcjonariuszom. Dotyczy to również dokumentów, które zgodnie z prawem powinny być zawarte lub dołączone do ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Wspólnik może nadal żądać przesłania przez spółkę takich dokumentów. Spółka nie może żądać żadnego wynagrodzenia za przesyłanie dokumentów akcjonariuszom.

    Decyzja została przyjęta jednogłośnie.

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
    Eilert Aamodt, dyrektor finansowy
    E-mail: ea@genetic-analysis.com

    O analizie genetycznej:
    Genetic Analysis AS (GA) to oparta na nauce firma diagnostyczna i pionier w dziedzinie mikrobiomu ludzkiego z ponad 10-letnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju produktów. Unikalna platforma GA-map® opiera się na wcześniej ustalonym multipleksowym podejściu wyspecjalizowanym do jednoczesnej analizy dużej liczby bakterii w jednej reakcji. Wyniki testu są generowane przy użyciu klinicznie potwierdzonego najnowocześniejszego algorytmu oprogramowania GA-map®. Umożliwia to natychmiastowe wyniki bez konieczności dalszych prac bioinformatycznych. Wizją GA jest stać się wiodącą firmą w zakresie standaryzowanych badań mikroflory jelitowej na całym świecie, a GA jest zaangażowana w pomoc w odblokowaniu i przywróceniu ludzkiego mikrobiomu poprzez najnowocześniejszą technologię. GA zatrudnia zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem naukowym i kompetencjami w zakresie bioinformatyki, biologii molekularnej i bioinżynierii.

    Więcej informacji: www.genetic-analysis.com

    Chcesz przeczytać więcej o produktach GA? Odwiedź stronę ga-map.com

    https://news.cision.com/genetic-analysis-as/r/minutes-from-the-annual-general-meeting-2023-in-genetic-analysis-as,c3768521

    https://mb.cision.com/Main/20846/3768521/2055952.pdf

    (c) decyzja z 2023 r. Wszelkie prawa zastrzeżone., źródło Informacje prasowe – język angielski


    Źródło

    Poprzedni artykuł

    Następny artykuł