W niedzielę Adani Group zaprzeczyła doniesieniom amerykańskiego inwestora Hindenburg Research, który twierdził, że przewodniczący SEBI Madhabi Puri Buch był zamieszany w mało znaną sprawę wyprowadzania kapitału z zagranicznych podmiotów.

W sobotę Hindenburg oskarżył małżeństwo Buchów o inwestowanie w zagraniczne podmioty rzekomo powiązane ze strukturą funduszu nadzorowaną przez India Infoline.

„Grupa Adani nie ma absolutnie żadnych powiązań handlowych z osobami lub sprawami wymienionymi w tym wyrachowanym, celowym wysiłku mającym na celu oczernienie naszej pozycji. Nadal niezłomnie zobowiązujemy się do przejrzystości i przestrzegania wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych” – powiedział konglomerat w odpowiedzi na najnowszy raport Hindenburga.

Grupa Adani również odrzuciła te oskarżenia pod adresem spółki i podkreśliła, że ​​struktura jej zagranicznych spółek jest całkowicie przejrzysta.

„Najnowsze oskarżenia Hindenburga to złośliwe, złośliwe i manipulacyjne wybory publicznie dostępnych informacji w celu wyciągnięcia z góry ustalonych wniosków dotyczących osobistych zysków z bezmyślnym lekceważeniem faktów i prawa. Całkowicie odrzucamy te oskarżenia przeciwko Adani Group, które są recyklingiem zdyskredytowanych roszczeń, które zostały dokładnie zbadane, okazały się bezpodstawne i zostały już oddalone przez Szanowny Sąd Najwyższy w styczniu 2024 r.”, stwierdziła Adani Group w swoim oświadczeniu.

Co więcej, nazywając Hindenburg „zdyskredytowanym sprzedawcą na krótko”, indyjski konglomerat stwierdził, że zarzuty są „niczym więcej niż mylącymi tropami”. „Dla zdyskredytowanego sprzedawcy na krótko, który jest pod lupą za kilka naruszeń indyjskiego prawa papierów wartościowych, zarzuty Hindenburg są niczym więcej niż mylącymi tropami rzucanymi przez zdesperowaną jednostkę z całkowitą pogardą dla indyjskich praw” — stwierdziła Adani Group. Wcześniej szefowa SEBI i jej mąż Dhaval Buch odrzucili zarzuty Hindenburg jako bezpodstawne i stwierdzili, że amerykańska firma próbuje dokonać zamachu na jej reputację w odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia przyczyny wydane przez regulatora w sprawie kontrowersji Adani.

Przeczytaj także: Szef SEBI Madhabi Buch oskarża Hindenburga o próbę zamachu na jego reputację, zaprzecza oskarżeniom sprzedawcy krótkoterminowego

„To niefortunne, że Hindenburg Research, wobec którego SEBI podjęło działania egzekucyjne i wydało nakaz przedstawienia dowodów, zdecydowało się na próbę zniesławienia w odpowiedzi na to samo” – oświadczyło małżeństwo w późnych godzinach nocnych.

Jakie roszczenia tym razem wysnuwa Hindenburg?

W sobotę Hindenburg żartowała w programie X, mówiąc: „Wkrótce w Indiach wydarzy się coś wielkiego”, po czym tej samej nocy pojawiły się oskarżenia, że ​​Madhabi i jej mąż zainwestowali w zagraniczne podmioty rzekomo powiązane ze strukturą funduszu nadzorowaną przez India Infoline.

Raport Hindenburga twierdzi, że struktura ta obejmowała również inwestycje Vinoda Adaniego. Inwestycje te miały zostać dokonane w 2015 r., przed mianowaniem Madhabi na pełnoetatowego członka SEBI w 2017 r. i awansem na stanowisko przewodniczącej w marcu 2022 r.

Global Opportunities Fund z siedzibą na Bermudach, rzekomo wykorzystywany przez podmioty powiązane z Adani Group do handlu akcjami spółek grupy, zawierał subfundusze. W 2015 r. Madhabi Buch i jej mąż zainwestowali w jeden z tych subfunduszy.

Przeczytaj także: Hindenburg twierdzi, że szef SEBI Madhabi Buch miał udziały w podmiotach offshore powiązanych z Adani

Według „dokumentów informatora” cytowanych przez Hindenburga, „Madhabi Buch, obecna przewodnicząca SEBI, i jej mąż posiadali udziały w funduszach offshore zamieszanych w skandal wyprowadzania pieniędzy Adani”.

Hindenburg skrytykował także SEBI, mówiąc, że firma „wykazała zaskakujący brak zainteresowania rzekomą nieujawnioną siecią podmiotów fikcyjnych na Mauritiusie i w rajach podatkowych należących do Adani”.

Buchsowie, jak twierdzi Hindenburg, otworzyli konto w IPE Plus Fund 1 5 czerwca 2015 r. w Singapurze. Ten fundusz IPE to niewielki fundusz offshore na Mauritiusie założony przez Vinoda Adaniego za pośrednictwem India Infoline (IIFL), firmy zarządzającej majątkiem powiązanej ze skandalem defraudacji Wirecard.

Hindenburg twierdził, że „Vinod wykorzystał tę strukturę do inwestowania na rynkach indyjskich za pomocą funduszy rzekomo pochodzących z zawyżonych faktur za sprzęt energetyczny dla Adani Group”.