Influencer finansowy, znany również jako finfluencer, który zajmował się także prowadzeniem szkoleń związanych z handlem giełdowym, został poproszony o rozstanie z nieco ponad ₹12 crore, które zarobił nielegalnie.

Fundusze mają zostać zaksięgowane lub zdeponowane przez Ravindrę Balu Bharti na oprocentowanym rachunku powierniczym, założonym specjalnie w tym celu w znacjonalizowanym banku. Organ regulacyjny stwierdził w swoim postanowieniu, że na rachunkach powierniczych ustanowiony zostanie zastaw na rzecz SEBI oraz że przechowywane na nich środki nie mogą zostać zwolnione bez zgody SEBI, poinformowała ANI.

Ravindra Bharti Instytut Edukacji Sp. Ltd (RBEIPL), założona przez Ravindrę Balu Bharti w 2016 r. wraz z jego żoną Shubhangi Bharti, twierdzi, że zajmuje się przede wszystkim zapewnianiem szkoleń i edukacji związanych z działalnością związaną z obrotem giełdowym. (Przeczytaj także: Szefowa SEBI Madhabi Puri Buch nazywa IIM Ahmedabad jej „maayką”, ujawnia profesor uczelni)

Od 3 lutego 2016 r. do 3 października 2023 r. Ravindra Balu Bharti pełnił funkcję dyrektora RBEIPL. Jest synem inwestora giełdowego ABC Limited, Balu Motiram.

Według ANI SEBI wydało tymczasowe zarządzenie przeciwko niezarejestrowanej firmie doradczej inwestycyjnej o nazwie Ravindra Bharti Education Institute Private Ltd (RBEIPL), jej byłemu dyrektorowi Ravindrze Balu Bharti i jego żonie Shubhangi Bharti oraz obecnym dyrektorom Rahulowi Anancie Gosaviemu i Dhanashriemu Chandrakantowi Gosaviemu.

W następstwie dochodzenia SEBI oświadczyło, że osoby powiadamiające będą musiały również zaprzestać świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i zaprzestania udawania lub przedstawiania się w ten sposób. Ponadto do czasu otrzymania dalszych instrukcji zabrania się im zakupu, sprzedaży lub obrotu papierami wartościowymi w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

„Kwota 12 03 82 130,91 INR stanowiąca całkowity niezgodny z prawem zysk uzyskany z rzekomej niezarejestrowanej działalności doradczej inwestycyjnej zostanie skonfiskowana od zawiadomienia nr 1 (Ravindra Bharti Education Institute Private Limited)” – stwierdzono w postanowieniu SEBI. (Przeczytaj także: „Jedyna dziewczyna, która wycofała się z miejsca” w IIM-A, jest teraz dyrektorką SEBI. Szkoła B twierdzi, że „przepisała zasady”)

Ravindra Bharti ma dwa kanały w YouTube: Bharti Share Market Marathi z 10,8 lakh subskrybentów i Bharti Share Market – Hindi z 8,22 lakh subskrybentów.

Podstawowym obowiązkiem organu regulacyjnego rynku papierów wartościowych, takiego jak SEBI, jest ochrona interesów inwestorów.

W postanowieniu ujawniono, „w jaki sposób zaufanie inwestorów zostało naruszone oraz w jaki sposób systemy są wykorzystywane do celów osobistych i osiągnięć przez podmioty takie jak Zawiadomienie nr 1, wymyślając złośliwe sposoby na obejście przepisów dotyczących ich osobistego wzbogacenia, ale ze szkodą dla inwestorzy.”

Gwarantowana stopa zwrotu do 1000 proc. to wyraźny przypadek nadużycia zaufania inwestorów do rynku papierów wartościowych – stwierdzono w postanowieniu. Inwestorów do skorzystania z usług doradczych zwabiono prognozą stopy zwrotu w przedziale od 25 do 1000 procent.

Inwestorzy, którzy zdecydowali się skorzystać z tych usług, musieli podpisać umowę określającą szczegółowe warunki korzystania z usług doradztwa inwestycyjnego; obejmowało to informacje na temat oczekiwanych zwrotów z inwestycji dokonanych za pośrednictwem doradztwa, opłaty do zapłaty z góry oraz procentu udziału w zysku w przypadku, gdy zwrot przekroczy oczekiwania.

„Indyjski rynek kapitałowy był w ostatnim czasie świadkiem ogromnego wzrostu, charakteryzującego się w szczególności rosnącym udziałem ogółu społeczeństwa w oparciu o zaufanie inwestorów. To zaufanie do rynku kapitałowego można utrzymać w dużej mierze poprzez zapewnienie ochrony inwestorów. Ujawnianie informacji i przejrzystość to dwa filary na czym opiera się integralność rynku” – czytamy w kopii zamówienia.