Przewodnicząca Indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) Madhabi Puri Buch i jej mąż Dhaval Buch zaprzeczyli oskarżeniom wysuwanym przez firmę Hindenburg Research, zajmującą się sprzedażą akcji na krótko, w najnowszym raporcie, podała agencja PTI.

Firma Hindenburg Research, zajmująca się badaniami inwestycyjnymi w USA, zarzuciła Madhabi Puri Buch i Dhaval Buch posiadane udziały w podmiotach offshore w związku z domniemanymi nieuczciwymi praktykami finansowymi Grupy Adani.

Powołując się na „dokumenty informatora”, raport twierdzi, że podmioty te były częścią sieci wykorzystywanej przez Vinoda Adaniego, starszego brata Gautama, do „wyprowadzania pieniędzy”. Ponadto argumentowano, że bezstronność SEBI w prowadzeniu dochodzenia przeciwko Adani Group jest „wątpliwa” ze względu na potencjalne konflikty interesów.

W odpowiedzi Buchs w oświadczeniu stwierdził, że zarzuty są bezpodstawne, a ich życie i finanse są jawną księgą.

„W kontekście zarzutów zawartych w Raporcie Hindenburga z dnia 10 sierpnia 2024 r. przeciwko nam, chcielibyśmy oświadczyć, że stanowczo zaprzeczamy bezpodstawnym zarzutom i insynuacjom zawartym w raporcie” – powiedzieli, według PTI.

„To samo jest pozbawione jakiejkolwiek prawdy. Nasze życie i finanse są otwartą księgą. Wszystkie wymagane ujawnienia zostały już dostarczone do SEBI na przestrzeni lat” – dodano w oświadczeniu.

Powiedzieli także, że nie wahają się ujawniać żadnych dokumentów finansowych, w tym tych, które odnoszą się do okresu, gdy byli „zupełnie prywatnymi obywatelami”, każdemu organowi, który może się o nie ubiegać.

„Ponadto, w interesie całkowitej przejrzystości, w stosownym czasie wydamy szczegółowe oświadczenie” – dodali, według PTI.

W styczniu 2023 r. Hindenburg Research oskarżył Gautama Adaniego, wówczas trzecią najbogatszą osobę na świecie, o dokonanie „największego oszustwa w historii korporacji”, co zostało przez niego zaprzeczone. Później tego samego roku Sąd Najwyższy Indii nakazał SEBI zbadanie zarzutów przeciwko Adaniemu.

Co Hindenburg Research napisał w swoim najnowszym raporcie

Powołując się na dokumenty informatora, Hindenburg Research stwierdził, że Madhabi Buch i jej mąż mieli nieujawnione inwestycje w mało znanych funduszach offshore na Bermudach i Mauritiusie, tych samych podmiotach, które rzekomo wykorzystywał Vinod Adani, brat Gautama Adani, do manipulowania rynkami finansowymi.

Według doniesień inwestycje te miały miejsce już w 2015 r., na długo przed mianowaniem Madhabi Buch na pełnoetatowego członka SEBI w 2017 r. i objęciem przez nią stanowiska przewodniczącej SEBI w marcu 2022 r.

W raporcie stwierdzono, że zaledwie kilka tygodni przed powołaniem Buch do SEBI jej mąż zwrócił się z prośbą o przeniesienie ich inwestycji pod jego wyłączną kontrolę, potencjalnie w celu uniknięcia jakiejkolwiek kontroli związanej z jej nową rolą regulacyjną.

„W liście Dhaval Buch poprosił o «bycie jedyną osobą upoważnioną do zarządzania rachunkami», najwyraźniej przenosząc aktywa z nazwiska swojej żony przed politycznie drażliwym wyborem” – twierdzi.

Jak podają źródła, inwestycje pary były dokonywane za pośrednictwem skomplikowanej, wielowarstwowej struktury offshore, co rodzi pytania o ich legalność i cel.