LONDYN – Szwajcaria zwróci miliony skradzionych dolarów Rosjanom oskarżonym o udział w jednym z najbardziej znanych oszustw na świecie, zgodnie z orzeczeniem sądowym, do którego dotarł The Daily Beast.

Szwajcarskie władze odrzuciły odwołanie od decyzji o odesłaniu skradzionego łupu, mimo świadomości, że ich śledztwo zostało sfałszowane przez rosyjską operację wpływów, zorganizowaną przez osławioną prawnik Trump Tower Natalię Weselnicką.

Veselnitskaya odbyła tajne spotkania z konsultantem szwajcarskiej prokuratury federalnej, który został zwolniony i skazany po tym, jak wyszło na jaw, że podczas pracy nad sprawą otrzymał luksusowe rosyjskie wakacje – w tym polowanie na niedźwiedzia. Podczas jednej z takich podróży dołączył do niego szwajcarski prokurator Patrick Lamon i prokurator generalny Michael Lauber, którzy pozowali do zdjęcia razem z wyższymi rosyjskimi urzędnikami.

Wszyscy trzej szwajcarscy urzędnicy byli zaangażowani w śledztwo w sprawie Magnickiego; oszustwo o wartości 230 milionów dolarów wykryte przez Siergieja Magnickiego, który został uwięziony, pobity i pozostawiony na śmierć w celi więziennej po ujawnieniu masowego oszustwa podatkowego przeciwko Hermitage Capital, w które zamieszano wielu rosyjskich urzędników.

Od śmierci Magnitskiego Bill Browder, dyrektor generalny Hermitage, prowadził globalną kampanię na rzecz sprawiedliwości, której celem było wprowadzenie sankcji antykorupcyjnych w wielu krajach, w tym w USA i Wielkiej Brytanii

Kilku kluczowych graczy w oszustwie zostało od tego czasu ukaranych na mocy tych przepisów za udział w czymś, co wiele zachodnich rządów określa jako ogromny spisek przestępczy. „Zorganizowana grupa przestępcza była zaangażowana w poważną korupcję poprzez sprzeniewierzenie równowartości 230 milionów dolarów rosyjskiej własności państwowej”, według rządu Wielkiej Brytanii.

Wśród osób objętych sankcjami jest Olga Stepanova, starszy moskiewski urzędnik podatkowy, który podpisał dokumenty związane z oszustwem, oraz jej mąż, a także Dmitrij Klyuev, bankier, który według rządu Wielkiej Brytanii zaplanował całe oszustwo.

Cała trójka otrzyma gotówkę zamrożoną w Szwajcarii przez urzędników, którzy mieli namierzyć skradzione pieniądze.

Pomimo wniosków wyciągniętych w Londynie i Waszyngtonie władze szwajcarskie zgodziły się z twierdzeniem Moskwy, że nie było żadnej „organizacji przestępczej” prowadzącej operację, co oznacza, że ​​nie przejmą całości środków, które zostały wyśledzone z zamrożonego szwajcarskiego banku kont do masowego oszustwa.

„Nie byłoby możliwe ustalenie istnienia organizacji przestępczej lub gangu zaangażowanego we wszystkie operacje” — czytamy w orzeczeniu szwajcarskiego federalnego sądu karnego wydanym 23 listopada i widzianym przez The Daily Beast.

Szwajcaria zwróci Stiepanowom 55 procent zamrożonych środków, w sumie 5,5 miliona dolarów, oraz 100 procent pieniędzy zamrożonych na koncie Klujewa (37 673 dolarów).

Zwrócą też 99 proc. pieniędzy, które trafiły na konto należące do Denisa Kacywa, syna moskiewskiego urzędnika państwowego, który zatrudniał Weselnicką podczas jej niesławnej próby lobbowania kampanii Trumpa w 2016 roku. Była w Nowym Jorku na czas w ramach innego procesu związanego z tym samym oszustwem o wartości 230 milionów dolarów. Katsyv ostatecznie zgodził się zapłacić 6 milionów dolarów w celu rozstrzygnięcia pozwu, w którym zarzucano mu, że wyprał część skradzionych dochodów za pośrednictwem swojej firmy Prevezon.

Weselnicka została później oskarżona o utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości, gdy wyszło na jaw, że potajemnie pomagała w przygotowaniu rzekomo niezależnego oświadczenia rosyjskiej prokuratury, które zostało złożone w sądzie w sprawie Prevezon.

Z kolei Szwajcarzy chętnie odsyłają do Katsowa 8,1 miliona dolarów.

Rozwodnienie przepadku jest częścią luźnych szwajcarskich przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy, które są sprzeczne z najlepszymi praktykami Organizacji Narodów Zjednoczonych i zmniejszają kwotę, którą można przechwycić za każdym razem, gdy nielegalna gotówka przepływa przez inne konto.

Mark Pieth, były członek Grupy G7 ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i szef sekcji ds. przestępczości gospodarczej i zorganizowanej w Szwajcarskim Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości, powiedział, że złagodzenie kary świadczy o słabości szwajcarskiego systemu. „W skrócie, głównym wyzwaniem dla szwajcarskich prokuratorów i sądów jest stosowanie teorii, która pozwala na ciągłe kurczenie się funduszy podlegających przepadkowi na każdym etapie prania. Dlatego szwajcarskie sądownictwo uprzywilejowuje przebiegłego pracza, oprócz ogólnych zagrożeń, jakie stwarza ten kraj!” powiedział The Daily Beast .

Sąd pozbawił również Hermitage statusu ofiary w sprawie, co oznacza, że ​​głos firmy nie jest już słyszalny w procesie, mimo że szwajcarscy urzędnicy pierwotnie powiedzieli, że wszczęli śledztwo z powodu dowodów przedstawionych im przez Hermitage.

„Dzięki tej decyzji Szwajcaria naprawdę przeszła na ciemną stronę. W czasie, gdy wszyscy ostro krytykują Rosję, Szwajcarzy idą w innym kierunku” – powiedział Browder The Daily Beast.