WASZYNGTON – Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na dziesięciu kluczowych członków grupy terrorystycznej Hamasu, jej agentów i pośredników finansowych w Gazie i gdzie indziej, w tym w Sudanie, Turcji, Algierii i Katarze. Celem tej akcji są członkowie zarządzający aktywami w tajnym portfelu inwestycyjnym Hamasu, doradca finansowy z Kataru mający bliskie powiązania z reżimem irańskim, kluczowy dowódca Hamasu oraz wirtualna giełda walut z siedzibą w Gazie i jej operator. Dzisiejsze nominacje stanowią część ciągłych wysiłków Stanów Zjednoczonych mających na celu wykorzenienie źródeł dochodów Hamasu na Zachodnim Brzegu i w Gazie oraz w całym regionie i podejmowane są w ścisłej współpracy z partnerami i sojusznikami regionalnymi. Do tej pory Departament Skarbu wziął na cel prawie 1000 osób i podmiotów powiązanych z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu przez reżim irański i jego pełnomocników, w tym Hamas, Hezbollah i inne powiązane z Iranem grupy terrorystyczne w regionie.

„Stany Zjednoczone podejmują szybkie i zdecydowane działania, wymierzone w finansistów i pomocników Hamasu po brutalnej i bezsensownej masakrze izraelskiej ludności cywilnej, w tym dzieci”, powiedziała Sekretarz Skarbu Janet L. Yellen. „Skarb Skarbu USA ma długą historię skutecznego zakłócania finansowania terroryzmu i nie zawahamy się użyć naszych narzędzi przeciwko Hamasowi. Będziemy w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby pozbawić terrorystów Hamasu możliwości gromadzenia i wykorzystywania funduszy w celu dokonywania okrucieństw i terroryzowania narodu Izraela. Obejmuje to nakładanie sankcji i koordynację z sojusznikami i partnerami w celu śledzenia, zamrażania i przejmowania wszelkich aktywów związanych z Hamasem w ich jurysdykcjach”.

Działanie to opiera się na wyznaczeniu przez OFAC w maju 2022 r. urzędników i firm zaangażowanych w zarządzanie tajnym międzynarodowym portfelem inwestycyjnym Hamasu, a także na dziesiątkach sankcji nałożonych na Hamas i jego sieci od czasu założenia Biura Skarbu Państwa ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego w 2004 r. Oprócz z funduszy, które Hamas otrzymuje od Iranu, jego globalny portfel inwestycji generuje ogromne sumy dochodów dzięki swoim aktywom, których wartość szacuje się na setki milionów dolarów, obejmującym spółki działające w Sudanie, Algierii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach. Spółki znajdujące się w portfelu Hamasu działały pod przykrywką legalnych przedsiębiorstw, a ich przedstawiciele próbowali ukryć kontrolę Hamasu nad ich aktywami. Ta sieć inwestycyjna jest kierowana przez najwyższe szczeble kierownictwa Hamasu i pozwoliła wyższym urzędnikom Hamasu żyć w luksusie, podczas gdy zwykli Palestyńczycy w Gazie zmagają się z trudnymi warunkami życia i ekonomii.

Dziś OFAC wyznacza sześć osób powiązanych z tajnym portfelem inwestycyjnym Hamasu, dwóch wyższych urzędników Hamasu oraz wirtualną giełdę walut z siedzibą w Gazie i jej operatora. Działanie to zostało podjęte zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (EO) nr 13224, ze zmianami, którego celem są grupy terrorystyczne i ich zwolennicy. Hamas i inne palestyńskie grupy terrorystyczne Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny ​​(LFWP) zostały uznane przez Departament Stanu za Zagraniczne Organizacje Terrorystyczne od października 1997 r. Grupy te zostały również wymienione jako Specjalnie Wyznaczeni Globalni Terroryści (SDGT) od października 2001 r.

PORTFEL INWESTYCYJNY HAMASU

Musa Muhammad Salim Dudin (Dudin) jest przebywającym na Zachodnim Brzegu członkiem Biura Politycznego i Biura Inwestycyjnego Hamasu i jest odpowiedzialny za negocjacje w sprawie uwolnienia członków Hamasu z więzienia. Dudin publicznie reprezentował tę organizację terrorystyczną i przemawiał w jej imieniu. W 2023 r., po wyznaczeniu Trend GYO przez OFAC jako SDGT, Dudin próbował zaciemnić dalsze powiązania Trend GYO z Hamasem, przenosząc własność na inne strony. Dudin współpracował także bezpośrednio z wyznaczonym wyższym rangą przywódcą Hamasu Yahyą Ibrahimem Hassanem Sinwarem. Ponadto Dudin otrzymał już wcześniej dziesiątki tysięcy dolarów od zastępcy szefa Biura Politycznego Saliha al-Aruriego. Dudin wykorzystał te fundusze na zakup dla Hamasu różnorodnej broni, która została następnie wykorzystana w śmiercionośnych atakach terrorystycznych, w wyniku których zginęli izraelscy żołnierze. Departament Stanu wyznaczył Yahyę Ibrahima Hassana Sinwara na SDGT w dniu 27 sierpnia 2015 r., a OFAC wyznaczył Saliha al-Aruriego na SDGT w dniu 10 września 2015 r.

Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza) to przebywający w Sudanie finansista Hamasu, który zarządzał wieloma spółkami w portfelu inwestycyjnym Hamasu i był wcześniej zaangażowany w przekazanie Hamasowi prawie 20 milionów dolarów, w tym środków przesłanych bezpośrednio Mahirowi Jawadowi Yunisowi Salahowi, wyższemu urzędnikowi finansowemu Hamasu, wskazanemu przez OFAC jako SDGT w dniu 10 września 2015 r. Hamza ułatwiał finansowanie Hamasu za pośrednictwem sieci dużych przedsiębiorstw w Sudanie. Sieć wykorzystywana przez Hamzę do prania pieniędzy i generowania przychodów dla Hamasu obejmuje Al Rowad Real Estate Development z siedzibą w Sudanie, który OFAC wyznaczył jako SDGT w ramach sankcji OFAC z dnia 24 maja 2022 r. wymierzonych w portfel inwestycyjny Hamasu. Hamza ma również długotrwałe powiązania z finansowaniem terroryzmu, w tym historyczne powiązania z Al-Kaidą i przedsiębiorstwami powiązanymi z Osamą bin Ladenem w Sudanie.

Amer Kamal Sharif Alshawa (Alshawa), Ahmed Sadu Jahleb (Jahleb), Aiman ​​Ahmad Al-Duwaik (al-Duwaik), I Walida Mohammeda Mustafy Jadallaha (Jadallah) są agentami Hamasu i częścią sieci inwestycyjnej Hamasu w Turcji i Algierii. Alshawa z siedzibą w Turcji jest dyrektorem generalnym (CEO) Trend GYO i pełnił funkcję członka zarządu kilku spółek portfela inwestycyjnego Hamasu. Jahleb z siedzibą w Turcji pełni funkcję sekretarza portfela inwestycyjnego Hamasu i koordynuje różne działania przedsiębiorstw kontrolowanych przez Hamas i urzędników Hamasu. Al-Duwaik z Algierii jest starszym menedżerem portfela inwestycyjnego Hamasu, który wraz z Jadallahem z Turcji zasiada także w zarządach kilku spółek portfela inwestycyjnego.

Dudin i Hamza zostają wskazani na podstawie EO 13224, ze zmianami, za działanie lub zarzucanie działania na rzecz lub w imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, Hamasu. Alshawa, Jahleb, Al-Duwaik i Jadallah zostają wyznaczeni zgodnie z EO 13224, z późniejszymi zmianami, za udzielanie pomocy materialnej, sponsorowanie lub zapewnianie wsparcia finansowego, materialnego lub technologicznego dla Hamasu bądź towarów lub usług dla Hamasu lub w celu jego wsparcia .

OPERATORZY Hamasu

Muhammad Ahmad Abd Al-Dayim Nasrallah (Nasrallah) to wieloletni agent Hamasu przebywający w Katarze i mający bliskie powiązania z elementami irańskimi. W ostatnich latach brał udział w przekazywaniu dziesiątek milionów dolarów Hamasowi, w tym wojskowemu skrzydłu Hamasu, Brygadom Izz al-Din al-Qassim.

Aymana Nofala (Nofal), członek Brygad Izz al-Din al-Qassim, który rzekomo zginął we wtorek w nalocie, jest dowódcą stosunków wojskowych Hamasu i członkiem Generalnej Rady Wojskowej tej grupy terrorystycznej. Nofal był zaangażowany w koordynację Hamasu z odrębnymi frakcjami palestyńskimi w jego atakach terrorystycznych na Izrael.

Nasrallah i Nofal zostają wskazani na mocy EO 13224 ze zmianami ze względu na to, że działali lub rzekomo działali na rzecz lub w imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, Hamasu.

zbiórka pieniędzy w WIRTUALNEJ WALUCIE Hamasu

W czerwcu 2021 r. izraelskie Krajowe Biuro ds. Finansowania Zwalczania Terroryzmu przejęło szereg portfeli walut wirtualnych w związku z kampanią zbierania funduszy przez Hamas, z których część była powiązana z Brygadami Izz al-Din Qassam. Jeden z przechwyconych adresów portfela należy do Kup firmę gotówkową i przekazującą pieniądze (Kup gotówkę), firmę z siedzibą w Gazie, która świadczy usługi przekazów pieniężnych i wymiany walut wirtualnych, w tym Bitcoin.

Oprócz zaangażowania w zbieranie funduszy dla Hamasu, narzędzie Buy Cash było również wykorzystywane do transferowania środków przez podmioty stowarzyszone z innymi grupami terrorystycznymi. We wrześniu 2019 r. firma Buy Cash’s Bitcoin Wallet 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW otrzymała przelew Bitcoin o wartości ponad 2000 dolarów. Przeniesienie ułatwił podmiot świadczący usługi pieniężne z siedzibą w Turcji i oddział Al-Kaidy. Dodatkowo w 2017 r. konto Buy Cash zostało zarejestrowane przez osoby fizyczne zaangażowane w płatności za zakup dużych ilości infrastruktury internetowej w imieniu Islamskiego Państwa Iraku i Syrii (ISIS). Ahmed MM Alaqad (Alaqad), z siedzibą w Gazie, zarejestrował domenę Buy Cash w lipcu 2015 r. Alaqad działał jako przedstawiciel Buy Cash i jest właścicielem giełdy finansowej Buy Cash.

Buy Cash zostaje wyznaczony zgodnie z EO 13224, ze zmianami, za udzielanie materialnej pomocy, sponsorowanie lub zapewnianie finansowego, materialnego lub technologicznego wsparcia albo towarów lub usług dla Hamasu lub w celu jego wsparcia. Alaqad zostaje wyznaczony zgodnie z EO 13224, z późniejszymi zmianami, za materialną pomoc, sponsorowanie lub zapewnianie wsparcia finansowego, materialnego lub technologicznego bądź towarów lub usług na rzecz lub w celu wsparcia Buy Cash.

Hamas często opiera się na darowiznach o niewielkich rozmiarach, w tym poprzez wykorzystanie wirtualnej waluty. Chociaż poszczególne kwoty mogą się różnić, wszelkie informacje mogą pomóc w zidentyfikowaniu nowych powiązań dochodzeniowych dla organów ścigania i udaremnieniu planowanych ataków. OFAC docenia członków społeczeństwa, którzy mają wskazówki dotyczące zbierania funduszy dla Hamasu, w tym informacje dotyczące internetowych kampanii Hamasu w zakresie zbierania funduszy oraz szczegółowe informacje, takie jak numery kont i adresy portfeli walut wirtualnych. OFAC zachęca każdego, kto posiada informacje na temat działań niezgodnych z sankcjami, aby skontaktował się z infolinią OFAC ds. zgodności pod adresem OFAC_Feedback@Treasury.gov.

SKUTKI SANKCJI

W wyniku dzisiejszego działania cały majątek i udziały w majątku wyznaczonych osób opisanych powyżej, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osób amerykańskich, zostają zablokowane i należy je zgłosić do OFAC. Ponadto blokowane są również wszelkie podmioty, które są własnością bezpośrednio lub pośrednio, indywidualnie lub łącznie, w 50 procentach lub więcej przez jedną lub więcej zablokowanych osób. O ile nie jest to dozwolone na mocy ogólnej lub szczegółowej licencji wydanej przez OFAC lub nie jest zwolnione, przepisy OFAC zasadniczo zabraniają wszelkich transakcji dokonywanych przez osoby z USA lub w Stanach Zjednoczonych (lub w obrębie Stanów Zjednoczonych), które dotyczą jakiejkolwiek własności lub udziałów w majątku wyznaczonych lub w inny sposób zablokowanych osób.

Ponadto instytucje finansowe i inne osoby, które angażują się w określone transakcje lub działania z podmiotami i osobami objętymi sankcjami, mogą narazić się na sankcje lub zostać objęte działaniami egzekucyjnymi. Zakazy obejmują wpłacanie jakichkolwiek datków lub dostarczanie środków finansowych, towarów lub usług przez, na rzecz lub na rzecz wyznaczonej osoby, a także otrzymywanie jakichkolwiek datków lub dostarczanie funduszy, towarów lub usług od takiej osoby.

Siła i integralność sankcji OFAC wynika nie tylko ze zdolności OFAC do wyznaczania i dodawania osób do listy SDN, ale także z jego chęci usuwania osób z listy SDN zgodnie z prawem. Ostatecznym celem sankcji nie jest karanie, ale spowodowanie pozytywnej zmiany w zachowaniu. Informacje dotyczące procesu ubiegania się o usunięcie z listy OFAC, w tym z listy SDN, można znaleźć w często zadawanym pytaniu OFAC nr 897 tutaj. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu składania wniosku o usunięcie z listy sankcyjnej OFAC, kliknij tutaj.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat wyznaczonych dzisiaj osób i podmiotów.

Dodatkowe zasoby skarbu państwa na zwalczanie finansowania terroryzmu:

###