Wartość netto Shilpy Shetty: ED zajmuje nieruchomości Raja Kundry i Shilpy Shetty o wartości ponad 97 crore rupii w oszustwie ponzi Bitcoin o wartości 6600 crore rupii |
W oświadczeniu wydanym w czwartkowe popołudnie agencja ogłosiła swoją decyzję o tymczasowym zajęciu nieruchomości i ruchomości należących do Ripu Sudan Kundra, znanej również jako Raj Kundra, na podstawie przepisów o zapobieganiu Pranie pieniędzy Ustawa (PMLA), 2002.
Pozew ED przeciwko Shilpie i Rajowi Kundrze: Agencja zajmuje ich nieruchomości o wartości 98 cr w ramach PMLA
W oświadczeniu czytamy: „ED, Mumbai tymczasowo zajął nieruchomości i rzeczy ruchome o wartości 97,79 crore rupii należące do Ripu Sudan Kundra alias Raj Kundra na mocy przepisów PMLA z 2002 r. Załączone nieruchomości obejmują mieszkanie mieszkalne położone w Juhu, obecnie pod nazwą Smt. Shilpa Shetty, Residential Bunglow z siedzibą w Pune oraz akcje Equity na nazwisko Raj Kundra.”
Dołączone nieruchomości obejmują mieszkanie mieszkalne zlokalizowane w Juhu, obecnie zarejestrowane na żonę biznesmena, aktorkę, Shilpę Shetty. Dodatkowo w załączniku załączono bungalow mieszkalny położony w Pune oraz udziały w kapitale zakładowym zarejestrowane na nazwisko Raj Kundra.
Działania podjęte przez ED są częścią toczącego się śledztwa w sprawie rzekomego prania pieniędzy z udziałem Kundry. W oświadczeniu dla mediów organ centralny oświadczył, że wszczął dochodzenie na podstawie wielu FIR zarejestrowanych przez policję stanu Maharasztra i policję w Delhi przeciwko M/s Variable Tech Pte Ltd, Late Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj i liczba agentów MLM.
Według agencji zarzuca się, że zebrano ogromne ilości środków w postaci bitcoinów (o wartości 6600 crore rupii w samym 2017 r.) od „naiwnej opinii publicznej” w oparciu o „fałszywe obietnice 10% miesięcznego zwrotu w formie Bitcoinów”.
„Zebrane Bitcoiny miały zostać wykorzystane Bitcoina wydobycie i inwestorzy mieli uzyskać ogromne zyski z aktywów Crypto. Jednak promotorzy oszukali inwestorów i ukrywali nieuczciwie zdobyte Bitcoiny w nieznanych portfelach internetowych” – czytamy w oświadczeniu.
ED wspomniał również, że Raj Kundra otrzymał 285 Bitcoinów od pomysłodawcy i promotora Gain Oszustwo Bitcoin Ponzi Amit Bhardwaj za założenie farmy wydobywczej Bitcoin na Ukrainie. Wspomniane Bitcoiny pochodziły z dochodów z przestępstw zebranych przez Amita Bhardwaja od naiwnych inwestorów.
„Ponieważ transakcja nie doszła do skutku, Kundra nadal jest w posiadaniu 285 Bitcoinów, które obecnie są wyceniane na ponad 150 crore rupii” – stwierdził ED.
Wcześniej w związku z tą sprawą przeprowadzono wielokrotne poszukiwania, które doprowadziły do aresztowania trzech osób – Simpy’ego Bhardwaja 17 grudnia 2023 r., Nitina Gaura 29 grudnia 2023 r. i Nikhila Mahajana 16 stycznia 2023 r. Wszystkie trzy osoby są obecnie przebywa w areszcie sądowym.
Główni oskarżeni Ajay Bhardwaj i Mahendra Bhardwaj nadal ukrywają się.
