Libański kolekcjoner dzieł sztuki oskarżony o finansowanie grupy bojowników Hezbollah uniknął sankcji USA, wykorzystując złożoną sieć biznesową, aby ukryć miliony dolarów w transakcjach dotyczących dzieł sztuki i diamentów, zgodnie z aktem oskarżenia, który we wtorek został otwarty w sądzie federalnym w Brooklynie.

Nazem Ahmad i ośmiu innych zostało również oskarżonych o spisek mający na celu oszukanie amerykańskich i zagranicznych rządów oraz pranie brudnych pieniędzy. Jego księgowy Sundar Nagarajan został we wtorek aresztowany w Wielkiej Brytanii na wniosek amerykańskich prokuratorów; pozostali oskarżeni, w tym pan Ahmad, przebywają na wolności poza Stanami Zjednoczonymi, poinformowały władze.

Akt oskarżenia był częścią szeregu działań wymierzonych w globalne operacje pana Ahmada, ogłoszonych w 40. rocznicę ataku na ambasadę USA w Bejrucie, w którym zginęły 63 osoby, za który Stany Zjednoczone obwiniają Hezbollah. Grupa, która jest zarówno ruchem zbrojnym, jak i partią polityczną, jest wspierana przez Iran i uznana przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu ogłosiło sankcje wobec 52 osób i podmiotów powiązanych z panem Ahmadem w dziewięciu krajach, podkreślając, że mroczny charakter rynków dzieł sztuki i dóbr luksusowych był wykorzystywany do prania nielegalnych dochodów.

„Uczestnicy rynku dóbr luksusowych powinni zwracać uwagę na te potencjalne taktyki i schematy, które pozwalają finansistom terrorystów, osobom zajmującym się praniem pieniędzy i unikaniem sankcji pranie nielegalnych dochodów poprzez zakup i wysyłkę towarów luksusowych” — Brian E. Nelson, podsekretarz Departamentu Skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego” – czytamy w oświadczeniu.

W ramach skoordynowanej akcji władze brytyjskie zamroziły we wtorek aktywa pana Ahmada. Władze powiedziały, że miał bogatą kolekcję dzieł sztuki i interesy w Wielkiej Brytanii z wieloma artystami, galeriami i domami aukcyjnymi.

W grudniu 2019 r. Departament Skarbu oskarżył Ahmada o to, że był jednym z głównych darczyńców Hezbollahu i handlował tak zwanymi „krwawymi diamentami” lub klejnotami, które są sprzedawane w celu podsycania wojen.

Jego obszerna kolekcja dzieł sztuki w tamtym czasie obejmowała dzieła Picassa i Warhola, a wiele z nich było wystawianych w jego apartamencie w Bejrucie. Oskarżono go nie tylko o finansowanie Hezbollahu, ale także o osobiste wspieranie jego przywódcy, Hassana Nasrallaha.

Pan Ahmad utrzymuje żywą obecność na Instagramie, gdzie ma 172 000 obserwujących i publikuje prace artystów takich jak Jean-Michel Basquiat i Barbara Kruger.

Sankcje zabraniają panu Ahmadowi angażowania się w większość transakcji z ludźmi w Stanach Zjednoczonych, ale kontynuował handel pod przykrywką podmiotów korporacyjnych z różnych krajów, a także osób fizycznych, twierdzą prokuratorzy.

Wśród tych osób była jego córka Hind Ahmad, lat 30, która prowadzi galerie w Libanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej. W rozmowie telefonicznej z Bejrutu późnym wtorkiem pani Ahmad energicznie zakwestionowała zarzuty. Powiedziała, że ​​nie wiedziała o sprawie w sądzie federalnym i dopiero niedawno dowiedziała się, że ona i jej galerie zostały wymienione w komunikacie Departamentu Skarbu.

„Nigdy bym nie pomyślała, że ​​to kiedykolwiek będzie możliwe” – powiedziała.

Powiedziała, że ​​pomysł, że jej ojciec był finansistą Hezbollahu, był absurdalny. Powiedziała, że ​​zarzuty brzmiały jak fantastyczny film z Bollywood i wierzyła, że ​​wynikają z kłamstw opowiadanych przez rywali w Libanie.

Powiedziała, że ​​jej 58-letni ojciec usłyszał podobne zarzuty w Belgii wiele lat temu i został uznany za niewinnego. Dodała, że ​​za dwa tygodnie ma urodzić.

Prawnik, który, jak powiedziała, reprezentuje jej ojca w Stanach Zjednoczonych, nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

Dochodzenie przeprowadzone przez biuro prokuratora USA na Brooklynie ujawniło import i eksport o wartości około 440 milionów dolarów, głównie dzieł sztuki i diamentów, do Stanów Zjednoczonych przez podmioty powiązane z panem Ahmadem po nałożeniu sankcji. Przez amerykański system finansowy przeszły transakcje o wartości około 160 milionów dolarów.

Prokuratorzy stwierdzili, że Dystrykt Wschodni ma jurysdykcję, między innymi dlatego, że diamenty i dzieła sztuki podróżowały przez międzynarodowe lotnisko Kennedy’ego.

Biuro ds. Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości pomaga w ekstradycji w tej sprawie; Liban nie ma umowy ekstradycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi, ale inne kraje wymienione w akcie oskarżenia tak.

Według aktu oskarżenia oskarżeni skorzystali z usług oceny diamentów z siedzibą w USA, aby ustalić ceny za około 1546 karatów diamentów. W marcu 2021 roku wysłali do Nowego Jorku 45-karatowy diament o wartości 80 milionów dolarów w celu oceny.

Oskarża się ich również o pozyskanie dzieł sztuki o wartości ponad miliona dolarów ze Stanów Zjednoczonych – chociaż zaniżali wartość pracy, aby uniknąć ceł, powiedział akt oskarżenia.

Cytowane transakcje obejmowały kilka z galerią sztuki w Chicago i inne w Nowym Jorku. Według aktu oskarżenia jedna praca autorstwa artysty z Chicago, Luke’a Agady, została zakupiona przelewem bankowym za pośrednictwem amerykańskiej instytucji bankowej.

Pan Ahmad zamieścił jego zdjęcie na Instagramie około 10 miesięcy temu. Przedstawia kobietę ze staroświeckim telefonem na czubku głowy, trzymającą kartonowe pudełko z napisem „DOWÓD”.